海希通讯(831305):全资孙公司增加建设工程量暨建设工程施工总承包合同进展
上海海希工业通讯股份有限公司 关于全资孙公司增加建设工程量暨建设工程施工总承包合同进展的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署情况 （一）全资孙公司海希浙江的合同签署情况 2023年 11月 20日，经上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于全资子公司拟签订建设工程施工土建总承包合同的议案》。全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司（现为公司的全资孙公司，以下简称“海希浙江”）与安吉巨峰建筑有限公司（以下简称“安吉巨峰”）签订《建设工程施工土建总承包合同》（以下简称“《土建总承包合同》”），合同总金额：139,000,000.00元。安吉巨峰承担海希浙江新能源新材料产业链研发智造基地（一标段）土建总承包工程。 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于全资子公司拟签订建设工程施工土建总承包合同的公告》（公告编号：2023-145）。 （二）全资孙公司海希山东的合同签署情况 2024年 4月 17日，经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于全资孙公司拟签订建设工程施工总承包合同的议案》。全资孙公司海希储能科技（山东）有限公司（以下简称“海希山东”）与山东兴星建筑工程有限公司（以下简称“山东兴星”）签订《建设工程施工总承包合同》（以下简称“《总承包合同》”），合同总金额：138,919,719.58元，由山东兴星承担海希 5GWh新型储能系统和浸没式模组 PACK、储能组件制造基地（一期）项目土建总承包工程。 2025年 4月 18日，经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于全资孙公司调整建设工程施工总承包合同的议案》。海希山东与山东兴星签订《施工合同补充协议》，因合同签订后双方就建设工程施工图纸进行了调整，并依据现行的施工图纸变化部分的工程量进行了重新计量，重新计量后对比原合同新增了工程量，根据新增工程量计算，增加金额41,470,435.56元。 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于全资孙公司拟签订建设工程施工总承包合同的公告》（公告编号：2024-018）、《关于全资孙公司建设工程施工总承包合同进展的公告》（公告编号：2025-057）。 二、 合同的进展情况 2025年 8月 1日，公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于全资孙公司增加施工总承包合同建设工程量的议案》。该议案无需提交股东会审议。 （一）海希浙江合同进展情况 海希浙江与安吉巨峰签订《土建总承包合同》后，根据基地项目的实际建设情况，双方对施工图纸及范围进行调整，需增加 1#土建工程、1#3#5#机电装修工程，根据新增工程量计算，需增加工程金额 141,400,000.00元。双方将根据上述工程量的调整签署相应的补充协议，仅对特定事项进行增补和变更约定。 （二）海希山东合同进展情况 海希山东与山东兴星签署《总承包合同》后，根据基地项目的实际建设情况，双方对该建设项目的图纸及范围进行调整，需增加变电站工程、光伏储能充电桩工程、PACK机电装修工程及消防工程等工程量，根据新增工程量计算，需增加总承包合同金额 99,553,332.44元。双方将根据上述工程量的增加签署相应的补充协议，仅对特定事项进行增补和变更约定，对于补充协议未涉及的其他事项，仍按照主合同条款执行。 三、 对公司的影响 本次调整合同金额系全资孙公司各自建设工程量的增加，相应补充合同的签署有利于储能建设工程的顺利推进，为后续储能业务的拓展提供必要保障，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、 风险提示 1、建设工程施工总承包合同项下的项目工程较大、建设内容较多、工期较长，项目建设过程中，可能存在施工质量、施工技术、施工环境及建设进度变化等不确定因素的影响，造成工程不能按照合同约定时间完工。 公司将加强相关内部控制，完善建设流程，督促建设工作保质保量如期完成。 此外，公司亦将对工程质量进行全程监控，加强工程建设过程中各类风险的事前管控，确保高质量、高品质完成全部建设工程。 2、建设工程施工总承包合同履行过程中，如遇到自然灾害和社会性突发事件等不可预见的或不可抗力的情形，有可能会影响合同的正常履行。 五、 备查文件目录 1、《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》 2、《上海海希工业通讯股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会 2025年 8月 4日 中财网
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