惠同新材(833751):第六届监事会第十二次会议决议
湖南惠同新材料股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 1日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 7月 26日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席姚瑛女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5人，出席和授权出席监事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。 在公司股东会审议通过此议案前，公司监事尚需继续履职。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南惠同新材料股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》和《湖南惠同新材料股份有限公司章程》。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，因此拟相应废止《湖南惠同新材料股份有限公司监事会议事规则》。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年半年度公告》及《2025年半年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年半年度度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《湖南惠同新材料股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》。 湖南惠同新材料股份有限公司 监事会 2025年 8月 4日 中财网
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