上海洗霸(603200):上海洗霸科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议
上海洗霸科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月4日以现 场会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提 前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司董事长王炜博士主持，本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事2人。 公司高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华 人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于对外投资设立控股子公司的议 案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于对外投资 设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-055）。 表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回 避表决。 （二）审议并表决通过了《关于聘任副总裁的议案》 本次会议同意聘任戴帆先生为公司副总裁，任期自董事会会议 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于聘任副总 裁的公告》（公告编号：2025-056）。 本议案已经公司提名委员会审议通过。提名委员会认为：戴帆 先生作为副总裁候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述候选人的提名程序合法合规，同意戴帆先生为公司副总裁候选人，同 意相关议案提交董事会审议。 表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回 避表决。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 上海洗霸科技股份有限公司 董事会 2025年8月4日 中财网
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