和胜股份(002824):第五届监事会第十次会议决议
广东和胜工业铝材股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2025年 7月 28日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8月 4日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席周凤辉女士主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订。同时提请公司股东会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更及备案登记事项最终以工商登记机关核准的内容为准。 表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。 2、审议并通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》 公司延长 2024年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）股东会决议有效期是为了确保本次发行相关工作的顺利进行，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意将本次发行股东会决议有效期延长 12个月，即延长至 2026年 8月 20日。 内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 第五届监事会第十次会议决议。 特此公告。 广东和胜工业铝材股份有限公司监事会 2025年 8月 5日 中财网
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