锦富技术(300128):第六届董事会第二十二次（临时）会议决议
苏州锦富技术股份有限公司 第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025年 7月 29日发出，并于2025年8月1日上午10:00以现场结合通讯方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事审议及表决，通过如下议案： 1、《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。 公司保荐机构已就本议案出具了无异议的核查意见。 有关本议案的具体内容，请参见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）之《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》。 2、《关于全资子公司拟签订项目投资协议书的议案》； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 有关本议案的具体内容，请参见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）之《关于全资子公司拟签订项目投资协议书的公告》。 3、《关于修订<公司章程>的议案》； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，修订的具体情况请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州锦富技术股份有限公司章程修订对照表（2025年8月）》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》； 为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分公司治理制度。 （1）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票 （2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票 （3）《关于修订<独立董事制度>的议案》； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票 （4）《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票 （5）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票 （6）《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票 （7）《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票 （8）《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票 （9）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票 （10）《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票 （11）《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票 （12）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票 （13）《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票 （14）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票 （15）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票 （16）《关于制定<内部审计制度>的议案》； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票 （17）《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票 （18）《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票 上述修订及制定后的制度全文详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。 上述第1-7项子议案尚需提交公司股东大会审议。 5、《关于提请召开2025年第一次（临时）股东大会的议案》。 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。 有关公司召开2025年第一次（临时）股东大会的具体情况，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2025年第一次（临时）股东大会通知》。 特此公告。 苏州锦富技术股份有限公司 董事会 二○二五年八月一日 中财网
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