三羊马(001317):召开2025年第三次临时股东会的通知
三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议2025年8月4日审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定2025年8月25日召开2025年第三次临时股东会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。 （二）会议的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的时间、日期： （1）现场会议召开日期和时间：2025年8月25日（星期一）14:30。 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年8月25日9:15—9:25；9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月25日9:15至15:00期间的任意时间。 （五）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 （六）会议的股权登记日：2025年8月20日。 （七）出席对象： （1）于2025年8月20日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）依据相关法律规则应当出席股东会的其他人员。 （八）会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。 二、会议审议事项 本次会议审议以下议案：
议案（1）属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 股东会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记事项 （一）会议登记方法 （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。 （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。 （3）股东可凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。 （4）现场登记时间：2025年8月25日9:00-11:30和13:30-14:20。 现场登记地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马（重庆）物流股份有限公司股东会登记处。 信函登记地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马（重庆）物流股份有限公司股东会登记处，邮编：401333。信函上请注明“股东会”。 电子邮箱：boardsecretary@sanyangma.com 联系电话：023-63055149，传真电话：023-63055149。 （二）其他事项 （1）会议联系方式： 联系人：任敏；联系电话：023-63055149，传真：023-63055149；联系地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号，邮编：401333。 （2）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。 （3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 （1）第四届董事会第二次会议决议。 特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会 2025年 8月 5日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称： 投票代码：361317，投票简称：三羊投票。 2、填报表决意见 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （1）投票时间：2025年8月25日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00。 （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （1）互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月25日（现场股东会召开当日）09:15，结束时间为2025年8月25日（现场股东会结束当日）15:00。 （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 授权委托书 兹委托__________先生/女士代表本人（本公司）出席三羊马（重庆）物流股份有限公司2025年第三次临时股东会并代为行使表决权。 委托人持股数：__________________股。 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____________________________。 被委托人（签名）：________________。 被委托人身份证号码：____________________________。 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日 中财网
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