航天智造(300446):第五届董事会第十九次会议决议
航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第十九次会议于 2025年 8月 4日下午 14:30在公司成都分 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2025年 7月 28日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体 董事。 本次会议由董事彭建清先生召集并主持，应出席董事 8人， 实际出席董事 8人。其中出席现场会议的董事为彭建清、张云 飞，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、谢鲁、刘洪川、 屈哲锋和邹华维。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： （一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》 根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情况，经董事 会提名委员会审核，决定提名罗传光先生为董事候选人，任期 自股东会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》。 表决结果：赞同票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通 过。 本议案需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于提请召开 2025年度第三次临时股 东会的议案》 公司董事会决定于 2025年 8月 22日采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开 2025年度第三次临时股东会。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于召开 2025年度第三次临时股东会通知的公告》。 表决结果：赞同票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。审议通 过。 三、备查文件 1. 公司第五届董事会第十九次会议决议 2. 公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议 特此公告。 航天智造科技股份有限公司董事会 2025年 8月 4日 中财网
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