长源电力(000966):第十届董事会第三十四次会议决议
国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第三十四次会议于 2025年 8月 4日以通讯方式召开。会议通知于 2025年 7月 28日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 8名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，8名董事参与了会议表决并于 8月 4日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 8月 4日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经记名投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 会议决定于 2025年 8月 20日（星期三）下午 2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街 63号本公司办公地国家能源大厦 2楼 206会议室，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025年第二次临时股东大会。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。 三、备查文件 公司第十届董事会第三十四次会议决议。 特此公告。 国家能源集团长源电力股份有限公司董事会 2025年 8月 5日 中财网
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