浙江震元(000705):召开2025年第一次临时股东大会的通知（2025-031）
浙江震元股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。2025年8月4日，公司第十 一届董事会 2025年第三次临时会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定。 4.会议召开日期、时间：2025年8月20日下午三时召开现场会议 网络投票时间：2025年8月20日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天， 具体时间为：2025年8月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月 20日9:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 6.本次股东大会的股权登记日：2025年8月13日（星期三）。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至2025年8月13日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8. 现场会议地点：公司331会议室（绍兴市延安东路558号）。 二、会议审议事项 1.议案名称：
时会议审议通过，上述议案的具体内容详见2025年8月5日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3. 特别提示：以上议案为普通表决事项，需经出席股东大会股东 （包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的， 须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。 2.登记时间：2025年8月15日，2025年8月18日——2025年8 月19日 （上午8∶30—12∶00 下午2∶00—5∶00） 3.登记地点：浙江省绍兴市延安东路558号董事会办公室。 4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 5.会议联系方式 联系人：张誉锋、蔡国权 联系电话：0575-85746658、85139563 传真：0575-85148805 联系地址：浙江省绍兴市延安东路 558号董事会办公室 邮编： 312000 6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 1.浙江震元股份有限公司第十一届董事会2025年第三次临时会议 决议。 浙江震元股份有限公司董事会 2025年8月4日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1.投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震 元投票”。 2.填报表决意见 对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见： 同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年8月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30 —11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月4日9：15－15： 00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件2： 授 权 委 托 书 兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有 限公司2025年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案表决权：
1、委托人姓名(单位名称)： 委托人身份证号码(单位注册号)： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 2、受托人姓名： 受托人身份证号码： 3、本委托书有效期限自2025年8月 日至2025年8月20日。 委托人签名(单位公章)： 受托人签名： 签署日期：2025年8月 日 中财网
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