大商股份(600694):大商股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）
董事会战略委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章总 则 第一条 为适应大商股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件及《大商股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，由董事长担任主任委员（召集人），负责主持委员会工作，其他委员由董事会按一般多数原则选举产生。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本议事规则第三条之规定补足委员人数。 第五条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 战略委员会下设战略工作小组，为战略委员会日常工作机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第七条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章决策程序 第八条 战略委员会工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料： （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资、融资、资本运作、资产经营等项目的意向、初步可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料； （二）由战略委员会工作小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案； （三）公司有关部门或控股子公司（参股公司）对外进行协议、合同、章程（草案）及可行性研究报告等洽谈并上报战略委员会工作小组； （四）由战略委员会工作小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。 第九条 战略委员会根据战略委员会工作小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略委员会工作小组。 第十条 相关项目如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其评审提供专业意见，费用由公司承担。 第五章议事规则 第十一条 战略委员会根据董事会需求或战略委员会委员提议召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，经全体委员一致同意，可以免于执行前述通知期。通知方式为直接送达、传真、信函、电子邮件、电话等。 第十二条 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十三条 委员应亲自出席战略委员会会议，并对审议事项表达明确的意见。因故不能出席的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席。 委托书应列明被委托人的姓名、委托事项、意见、权限和有效期限，并由委托人签名。委员每次只能委托其他一名委员代为行使表决权，每一名委员最多接受一名委员委托。 第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。 委员会成员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。 第十五条 战略委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采用通讯表决方式召开。 第十六条 战略委员会工作组成员可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、高级管理人员等以及公司专业咨询顾问、法律顾问列席会议。 第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。 第十八条 战略委员会会议应当有记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存，保存期不少于十年。 第十九条 战略委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，未经公司董事长或董事会授权，不得擅自披露有关信息。 第六章附则 第二十一条 本工作细则由公司董事会负责解释，公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。 第二十二条 未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》冲突时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。 大商股份有限公司 2025年8月 中财网
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