芯源微(688037):《执行委员会主席工作细则》
执行委员会主席工作细则 第一章 总则 第一条为进一步完善公司治理，推动企业发展战略和经营目标的有效实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》《沈阳芯源微电子设备股份有限公司执行委员会议事规则》等有关规定，制定本细则。 第二条执行委员会（以下简称“执委会”）主席主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会和执委会批准的决议，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 执委会主席的任职资格与任免程序 第三条执委会主席任职资格应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条有下列情形之一的，不得担任公司执委会主席： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的； （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第五条国家公务员不得兼任公司执委会主席。 第六条执委会设主席一名，副主席一至二名，委员若干。执委会主席由董事长提名，董事会聘任。执委会副主席和委员由执委会主席提名，董事会批准。 第七条执委会主席每届任期为三年，连聘可以连任。 第八条执委会主席可以在任期届满以前提出辞职。有关辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第三章 执委会主席的职权 第九条执委会主席行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会和执委会批准的决议，并向董事会报告工作； （二）组织拟定公司战略发展规划和年度经营计划； （三）组织实施公司战略发展规划、年度经营计划和交易事项方案；（四）拟订公司内部管理机构和人员设置方案； （五）拟订公司的基本管理制度； （六）制定公司的具体规章； （七）提请董事会聘任或者解聘公司执委会副主席、总裁、副总裁、财务总监等其他高级管理人员； （八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第十条执委会副主席的主要职权： （一）受执委会主席委托分管部分工作，对执委会主席和执委会负责并在职责范围内签发有关业务文件； （二）执委会主席不能履职时，由执委会主席指定副主席代行执委会主席职权； （三）参加执委会主席主持召开的经营会议，汇报主管工作及发表意见；（四）执委会主席临时授权的其他工作。 第四章 执委会主席的义务与责任 第十一条执委会主席应当履行下列义务： （一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理股东、公司和员工的利益关系； （二）严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见，不得变更董事会决议，不得越权行使职责； （三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，制定行之有效的激励与约束机制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成； （四）注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能力； （五）组织推行全面质量管理体系，按国际标准和国家标准生产产品，提高产品质量管理水平； （六）采取切实措施，推进公司的技术进步和公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力。 第十二条执委会主席应加强对员工的培训和教育，注重精神文明建设、不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的公司文化，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。 第五章 执委会会议 第十三条执委会会议原则上每月召开一次，必要时可根据实际工作需要召开临时会议。会议由执委会主席主持，执委会主席不主持或不能出席的，可由副主席或主席指定的其他委员主持。 第十四条执委会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，会议决议须经全体委员过半数通过。 第十五条执委会会议采取举手表决或投票表决方式；原则采取现场会议形式，特殊情况可采取通讯表决形式。 第十六条执委会必须出具会议纪要，会议纪要内容要求真实、准确、完整，出席会议的执委会委员应在会议纪要上签字。会议纪要应作为公司重要档案妥善保存，保存期限为十五年。 第六章 执委会主席报告制度 第十七条执委会主席应当履行定期报告及临时报告义务。定期经营报告分年度报告、中期报告和季度报告，在董事会上进行。董事会认为必要时，执委会主席应该在接到通知后三个工作日内作出临时报告。 第十八条应董事会审计委员会要求，执委会主席应就执行公司职务、行使执委会主席职权的情况，向董事会审计委员会作临时报告。 第七章 执委会主席的考核 第十九条执委会主席的考核由董事会薪酬与考核委员会负责组织。 第八章 附则 第二十条本细则未尽事项按有关法律、法规和《公司章程》规定执行。如与中国现行法律、法规和规范性文件的规定相冲突的，以中国现行法律、法规和规范性文件的规定为准。 第二十一条本细则由董事会负责解释。 第二十二条本细则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。原《总经理工作细则》同时废止。 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2025年 8月 4日 中财网
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