迪普科技(300768):监事会决议
第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议的会议通知于2025年7月24日以口头、书面、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2025年8月4日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席关巍主持，高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过以下决议： 1.审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 2.审议《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定和要求存放与使用募集资金，专项报告的内容能够真实、准确地反具体内容详见在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 3.审议《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 监事会认为：董事会编制的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实、准确、完整地反映了公司实际情况。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 4.审议《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的相关规定，同意公司将不再设置监事会和监事，现任监事不再担任监事职务。监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等相关制度相应废止。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1.公司第三届监事会第十次会议决议。 特此公告。 杭州迪普科技股份有限公司 监事会 2025年8月4日 中财网
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