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青云科技(688316):召开2025年第一次临时股东会的通知
| 时间：2025年08月05日 11:02:18 中财网 |
北京青云科技集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年8月20日
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本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年8月20日 15点00分
召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院9号楼11层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月20日
至2025年8月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 《关于调整董事会席位暨修订<公司章程>及 相关制度的议案》 | √ |
| 1.01 | 《公司章程》 | √ |
| 1.02 | 《董事会议事规则》 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事 会非独立董事的议案》 | 应选董事（3）人 |
| 2.01 | 选举黄允松先生为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举林源先生为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举李萍女士为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事 会独立董事的议案》 | 应选独立董事（3）人 |
| 3.01 | 选举游清平先生为第三届董事会独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举杨寿姗女士为第三届董事会独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举张荟先生为第三届董事会独立董事 | √ |
本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，相关公告已于2025年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》予以披露。公司将在2025年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第一次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1.01
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688316 | 青云科技 | 2025/8/14 |
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记时间
2025 8 19 10:00-12:00 14:00-17:00
年 月 日上午 、下午
（二）登记地点
北京市朝阳区酒仙桥路6号院9号楼11层公司会议室。
（三）登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。
1、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
2、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）或有效股权证明办理登记手续。
3、异地股东可以信函、邮件方式登记，信函、邮件以抵达公司的时间为准，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
4、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理；
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到；（三）本次股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
（四）会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院9号楼11层公司会议室
邮编：100015
电话：010-83051688
邮箱：ir@yunify.com
联系人：张腾
特此公告。
北京青云科技集团股份有限公司董事会
2025年8月5日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
北京青云科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月20日召
附件1：授权委托书
授权委托书
北京青云科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月20日召
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 《关于调整董事会席位暨修订<公司章程>及 相关制度的议案》 | |||
| 1.01 | 《公司章程》 | |||
| 1.02 | 《董事会议事规则》 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董 事会非独立董事的议案》 | |
| 2.01 | 选举黄允松先生为第三届董事会非独立董事 | |
| 2.02 | 选举林源先生为第三届董事会非独立董事 | |
| 2.03 | 选举李萍女士为第三届董事会非独立董事 | |
| 3.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董 事会独立董事的议案》 | |
| 3.01 | 选举游清平先生为第三届董事会独立董事 | |
| 3.02 | 选举杨寿姗女士为第三届董事会独立董事 | |
| 3.03 | 选举张荟先生为第三届董事会独立董事 |
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。
投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（5）人 | ||
| 4.01 | 例：陈×× | √ | - | √ |
| 4.02 | 例：赵×× | √ | - | √ |
| 4.03 | 例：蒋×× | √ | - | √ |
| …… | …… | √ | - | √ |
| 4.06 | 例：宋×× | √ | - | √ |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 | ||
| 5.01 | 例：张×× | √ | - | √ |
| 5.02 | 例：王×× | √ | - | √ |
| 5.03 | 例：杨×× | √ | - | √ |
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 |
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