北方华创(002371):执行委员会议事规则修订对照表（2025年8月）

时间：2025年08月05日 11:05:31 中财网

原标题:北方华创:执行委员会议事规则修订对照表（2025年8月）

北方华创科技集团股份有限公司
执行委员会议事规则修订对照表
（2025年 8月 4日，经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过） 公司对《执行委员会议事规则》中部分条款进行修改，主要修订内容如下：

序号	原条款	修订后条款
1	第八条 董事会对执委会进行审 批权授权的范围为：执委会每年 度有权对以下额度的交易事项做 出决议，交易事项包括： （一）主业投资； （二）购买资产； （三）出售资产； （四）租入或者租出资产； （五）委托或受托管理资产和业 务； （六）债权或者债务重组； （七）放弃权利； （八）对外捐赠。 上述事项具体额度为： 1．对于第（一）项至第（七）项， 投资总额/交易金额低于 10亿元 人民币（境内）、0.5亿美元（境 外）的事项，由执委会审议批准； 一个会计年度内累计额度应不超 过公司最近一期经审计归母净资 产的 20%。 2．对于第（八）项，单笔或一个 会计年度向同一受赠方累计捐赠	第八条 董事会对执委会进行审批 权授权的范围为：执委会每年度有 权对以下额度的交易事项做出决 议，交易事项包括： （一）主业投资； （二）非上市子公司股权融资； （三）购买资产； （四）出售资产； （五）租入或者租出资产； （六）委托或受托管理资产和业务； （七）债权或者债务重组； （八）放弃权利； （九）对外捐赠。 上述事项具体额度为： 1．对于第（一）项至第（八）项， 投资总额/交易金额低于 10亿元人 民币（境内）、0.5亿美元（境外） 的事项，由执委会审议批准；一个会 计年度内累计额度应不超过公司最 近一期经审计（集团合并归母）净 资产的 20%。 2．对于第（九）项，单笔或一个会 计年度向同一受赠方累计捐赠价值
序号	原条款	修订后条款
	价值不超过 300万元人民币的对 外捐赠，由执委会审议批准。 3．涉及关联交易的，公司拟与关 联人达成的交易总额低于 300万 元或占公司最近一期经审计净资 产绝对值低于 0.5%的，由执委会 审议批准。 如有根据法律、行政法规等有关 规定需履行审批程序的，则仍需 履行相关程序。	不超过 300万元人民币的对外捐 赠，由执委会审议批准。 3．涉及关联交易的，公司拟与关联 人达成的交易总额低于 300万元或 占公司最近一期经审计净资产绝对 值低于 0.5%的，由执委会审议批 准。 如有根据法律、行政法规等有关规 定需履行审批程序的，则仍需履行 相关程序。
2	新增	第九条 执委会在本议事规则规定 的权限范围内，可以同意公司向沈 阳芯源微电子设备股份有限公司 （以下简称“芯源微”）提名的董 事在芯源微董事会上，表决同意芯 源微董事会向执委会授权的相关议 案。
3	新增	第十二条 根据经营需要，其他业务 负责人可列席会议。

其他表述性调整未在上表进行列示。



北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2025年 8月 5日