威领股份(002667):召开2025年第三次临时股东大会的通知
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议于 2025年8月4日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，公司 2025年第三次临时股东大会定于 2025年 8月20日召开，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2025年8月4日召开的第七届董事会第十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月20日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年8月20日9:15—15:00期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025年8月20日的交易时间， 即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年8月5日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记方法 1、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认； （4）本次股东大会不接受电话登记。 2、本次股东大会现场登记时间：2025年 8月 20日上午 8:00至 9:00。采用信函或传真方式登记的须在 2025年 8月 19日下午 17:00之前送达或传真到公司。 3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路 294号公司证券部，邮编 114051（信函请寄：威领新能源股份有限公司证券部张锡刚收，并请注明“2025年第三次临时股东大会”字样）。 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。 （一）通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路 294号 （二）邮政编码：114051 （三）联系电话：0412-5213058 （四）指定传真：0412-5213058 （五）电子邮箱：aszk@aszkjqc.com （六）联 系 人：张锡刚 （七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第十一次会议决议； 2、公司第七届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 威领新能源股份有限公司 董 事 会 2025年 8月 4日
1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”； 2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权； 3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。 委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章） 身份证或营业执照号码： _________________委托人持股数及性质：_______________ 委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________ 受托人身份证号码：_____________________ 委托日期： 年 月 日 委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。 附件三 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码为“362667”，投票简称为“威领投票” 。 2、填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年8月20日的交易时间， 即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为 2025年8月20日9:15—15:00期间的任意时间 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平 台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。 中财网
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