氯碱化工(600618):氯碱化工第十一届董事会第十七次会议决议
证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2025-015上海氯碱化工股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海氯碱化工股份有限公司董事会于2025年8月5日以通讯方式召开第十一届董事会第十七次会议,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了有关议案,决议公告如下: 一、审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的议案》;表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 (具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于修订<公司章程>的公告》临2025-016) 该议案还需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》; 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》; 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权 四、审议通过《关于制定<上海氯碱化工股份有限公司董事离职管理制度>的议案》。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权 特此公告。 上海氯碱化工股份有限公司董事会 2025年8月6日 中财网
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