浙江东日(600113):浙江东日股份有限公司2025年第四次临时股东会会议材料
会 议 材 料 浙江东日股份有限公司董事会 2025年 8月 14日 目 录 1、会议议程------------------------------------------------3 2、会议须知----------------------------------------------4-5 3、议案1.00：关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案-----6-7 议案1.01：选举涂飞云先生为公司第十届董事会非独立董事 浙江东日股份有限公司 2025年第四次临时股东会议程 时间：2025年8月14日下午14：30 地点：浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股 份有限公司1号会议室 主持人：董伯俞董事长
2025年第四次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效 率，保证股东会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知： 一、本次股东会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会议 表决采取记名投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。融资融券券商 可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东会投票。 二、凡现场参加股东会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证 或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 三、在主持人宣布股东到会情况及宣布会议正式开始后进场的在 册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。 四、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代 理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 五、会议发言安排不超过1小时。为维护股东会的秩序，保证各 股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在会议开始前向会议登记处登记，填写《股东会发言登记表》，并明确发言的主题，由会议登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东发言时间。股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过5分钟。股东不得无故中断会议议程要求发 言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次会议所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，会议将不再安排股东及代理人发言。 六、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静 音状态，以保持会场正常秩序。 七、各项议案均由股东或股东代表以记名方式分别表决。参加现 场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。 八、会议期间离场或不参加投票者作弃权处理。 九、会议设监票人两名，由本公司律师和股东代表担任。 十、在表决意见栏中填写“同意”、“反对”或“弃权”；在表决 栏中填写投票数；不填、夹写规定以外文字或填写模糊不清无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。 浙江东日股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月十四日 议案一、 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 下面由我代表公司董事会报告《关于补选公司第十届董事会非独 立董事的议案》，请各位审议。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，为充实和完善公司董事 会团队，公司拟补选董事 1 名。经股东施燕及其一致行动人向公司 推荐及公司第十届董事会提名委员会考察，提名涂飞云先生作为第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期与本届董事会相同。 以上议案请各位股东及股东代表审议。 浙江东日股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月十四日 非独立董事候选人简历： 涂飞云，男，1958年出生。现任温州肯恩大学教育发展基金会 副理事长、深圳银通健康产业有限公司董事长、新疆和合神玉产业发展有限公司执行董事兼总经理、新疆银通生命科学股份有限公司董 事、新疆银通健康产业合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、培安美（浙江）科技股份有限公司总经理。 中财网
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