鑫铂股份(003038):第三届监事会第二十二次会议决议
安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知已提前3日发出，本次会议已于2025年8月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李静主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、会议审议情况 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并需要经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-073）。 三、备查文件 《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。 特此公告。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 监事会 2025 年 8 月5日 中财网
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