严牌股份(301081):第四届董事会第十九次会议决议
浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年8月5日（星期二）在天台县始丰街道永兴路1号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月1日通过邮件的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。 会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 为满足全资子公司商丘严牌新材料有限公司（以下简称“商丘严牌”）项目建设和生产经营资金的需要，公司拟为商丘严牌提供不超过人民币40,000万元（含）的银行授信担保额度，担保额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月。 公司董事会认为，本次担保事项是为满足商丘严牌项目建设和生产经营资金的需求，符合公司整体发展战略，被担保的对象为公司全资子公司，其经营管理风险、财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。故同意公司为全资子公司商丘严牌向银行申请授信额度提供担保。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》。 本议案经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加公司收益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，在不影响募投项目建设和正常生产经营的前提下，董事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币2亿元进行现金管理。相关额度经本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。 保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 本议案经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》 经审议，董事会成员一致同意于2025年8月22日在公司会议室召开2025年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第十九次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议； 3、长江证券承销保荐有限公司《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 特此公告。 浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会 2025年 8月 6日 中财网
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