上实发展(600748):上实发展2025年第一次临时股东会决议
上海实业发展股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025年8月5日 (二) 股东会召开的地点：上海市黄浦区西藏南路123号二楼会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况：
持情况等。 本次会议由上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会召集，公司董事长王政先生现场主持会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召开、表决方式及出席股份数均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席5人，其中曲滋海董事、李开兵董事因公 务未出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书高欣女士出席了本次会议；公司副总裁邹勇先生因公 务未列席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1 、议案名称：公司关于全资子公司拟出售泉州项目部分产品的议案 审议结果：通过 表决情况：
本次股东会审议的议案为普通决决议案，已经出席本次股东会有 效表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。 公司本次股东会授权公司经营管理层及其授权人士办理与本次 交易相关的后续具体事宜及所需的国有资产备案工作。 三、 律师见证情况 1 、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：马敏英、桂逸尘 2、律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股 东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。 特此公告。 上海实业发展股份有限公司董事会 2025年8月6日 ? 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ? 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议 中财网
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