金达威(002626):调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金规模

时间：2025年08月05日 17:25:46 中财网

原标题:金达威:关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金规模的公告

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-062
厦门金达威集团股份有限公司
关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金规模的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 5日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金规模的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会结合公司实际情况、项目实施安排及当前市场状况等因素，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额由不超过人民币 180,134.38万元（含本数）调整为不超过人民币 129,239.48万元（含本数），本次募集资金投资项目对应拟投入募集资金金额亦作相应调整，具体如下：
调整前：
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过
180,134.38万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 单位：万元

序号	项目	计划投资总额	拟使用募集资 金金额
1	辅酶 Q10改扩建项目	32,000.00	29,651.23
2	年产 10,000吨泛酸钙建设项目	50,710.00	44,885.90
3	年产 30,000吨阿洛酮糖、年产 5,000吨肌醇建设 项目	53,655.12	46,426.03
4	信息化系统建设项目	15,251.12	14,412.22
5	补充流动资金	44,759.00	44,759.00
合计	196,375.24	180,134.38

本次募集资金到位前，公司可以根据项目实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。
在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，董事会或董事会授权人士可根据股东会的授权，按照项目的轻重缓急等情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过
129,239.48万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 单位：万元

序号	项目	计划投资总额	拟使用募集资 金金额
1	辅酶 Q10改扩建项目	32,000.00	29,651.23
2	年产 30,000吨阿洛酮糖、年产 5,000吨肌醇建设 项目	53,655.12	46,426.03
3	信息化系统建设项目	15,251.12	14,412.22
4	补充流动资金	38,750.00	38,750.00
合计	139,656.24	129,239.48

本次募集资金到位前，公司可以根据项目实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。
在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，董事会或董事会授权人士可根据股东会的授权，按照项目的轻重缓急等情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

本次募集资金规模调整在股东会授权范围内，无需提交公司股东会审议。
特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月五日