铁流股份(603926):铁流股份关于第六届董事会第六次会议决议
铁流股份有限公司 关于第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年8月5日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于2025年7月31日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；依据前述法律法规增设职工董事；同时，结合公司注册资本变动情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订部分内部制度。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 1.《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.《董事会议事规则》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 3.《独立董事工作制度》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 4.《对外担保管理制度》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 5.《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 6.《股东会议事规则》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 7.《股东及董事、高级管理人员股份变动管理制度》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 8.《关联交易管理制度》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 9.《募集资金管理制度》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 10.《董事会秘书工作制度》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 11.《董事会审计委员会工作细则》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 12.《董事会提名委员会工作细则》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 13.《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 14.《董事会战略委员会工作细则》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 15.《会计师事务所选聘制度》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 16.《董事、高级管理人员离职管理制度》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 17.《内部审计制度》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 18.《内幕信息知情人登记管理制度》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 19.《投资者关系管理制度》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 20.《外汇衍生品交易业务管理制度》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 21.《信息披露事务管理制度》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 22.《子公司管理制度》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 23.《总经理工作细则》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 上述制度序号1至序号8尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 铁流股份有限公司董事会 2025年8月6日 ? 报备文件 （一）董事会决议 中财网
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