嘉化能源(600273):修订《公司章程》

时间：2025年08月05日 17:41:02 中财网

原标题:嘉化能源:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-046
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）于2025年8月5日召开公司第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司取消监事会并修订《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体情况如下：
一、取消监事会相关情况
根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引(2025年修订)》、《上市公司股东会规则(2025年修订)》以及《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中相关条款予以修订。自股东大会审议通过之日起，第十届监事会非职工监事汪建平先生、马小琴女士将不再担任公司监事职务。

二、《公司章程》的修改情况及相关提示
公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法（2024年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前条款	修订后条款
第八条总经理为公司的法定代表人。	第八条总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定
	代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 起三十日内确定新的法定代表人。
--	第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其 法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得 对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司 承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或 者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 格应当相同；任何单位和个人所认购的股份， 每股应当支付相同价额。	第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正 的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应 当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同 价额。
第十六条公司发行的股票，以人民币标明面 值，每股票的价值人民币1元。	第十七条公司发行的面额股，以人民币标明面值， 每股票面价值人民币1元。
第十八条公司发起人为华芳集团有限公司（原 华芳实业总公司）、张家港市塘桥福利毛织厂、 张家港市青龙铜材厂、张家港市塘桥开花厂、 张家港市光大电脑印刷厂，除华芳集团有限公 司（原华芳实业总公司）以经营性净资产出资 外，其他发起人均以现金出资。出资时间为1997 年9月。	第十九条公司发起设立时发行的股份总数为 12,500万股，每股面值人民币1元。各发起人的出 资方式、出资额和出资时间如下： 华芳集团有限公司（原华芳实业总公司）认购本公 司10,000万股股份,以经营性净资产方式出资，出 资时间为1997年9月； 张家港市塘桥福利毛织厂认购本公司2,000万股股 份,以货币方式出资，出资时间为1997年9月； 张家港市青龙铜材厂认购本公司450万股股份,以 货币方式出资，出资时间为1997年9月； 张家港市光大电脑印刷厂认购本公司30万股股份, 以货币方式出资，出资时间为1997年9月； 张家港市塘桥开花厂认购本公司20万股股份,以 货币方式出资，出资时间为1997年9月。
第十九条 公司的股份总数为1,356,879,522 股，均为普通股。	第二十条 公司已发行的股份总数为 1,356,879,522股，均为普通股。
第二十条公司或公司的子公司（包括公司的附 属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供 任何资助。	第二十一条公司或公司的子公司（包括公司的附属 企业）不以赠与、垫资、担保或借款等形式，为他 人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助， 公司实施员工持股计划的除外。 为公司利益，应当遵守法律、行政法规、中国证监 会及证券交易所的规定，并经股东会决议，或者董 事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司 可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财 务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股 本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
	事的三分之二以上通过。
第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照 法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 可以采用下列方式增加资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 准的的其他方式。	第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照法 律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采 用下列方式增加资本： （一）向不特定对象发行股份； （二）向特定对象发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的 的其他方式。
第二十六条公司的股份可以依法转让。	第二十七条公司的股份应当依法转让。
第二十七条公司不接受本公司的股票作为质 押权的标的。	第二十八条公司不接受本公司的股份作为质押权 的标的。
第二十八条发起人持有的本公司股份，自公司 成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股 份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所 上市交易之日起1年内不得转让。公司对股份 限售期限有较长时间约定的，从其约定。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申 报所持有的本公司的股份（含优先股股份）及 其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得 超过其所持有本公司同一类别股份总数的百分 之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交 易之日起一年内不得转让,对股份限售期限有 较长时间约定的,从其约定。上述人员离职后半 年内,不得转让其所持有的本公司股份。	第二十九条公司公开发行股份前已发行的股份，自 公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得 转让。公司对股份限售期限有较长时间约定的，从 其约定。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的 本公司的股份（含优先股股份）及其变动情况，在 就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其 所持有本公司同一类别股份总数的百分之二十五； 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内 不得转让,对股份限售期限有较长时间约定的,从其 约定。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的 本公司股份。
第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、 持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本 公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入 后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买 入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事 会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销 购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及 中国证监会规定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他 人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证 券。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股 东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会 未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，	第三十条公司董事、高级管理人员、持有本公司股 份百分之五以上的股东，将其持有的本公司股票或 者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖 出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益 归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百 分之五以上股份的，以及中国证监会规定的其他情 形的除外。 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的 股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、 父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者 其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有 权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上 述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己 的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有 责任的董事依法承担连带责任。
负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十二条公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其 他形式的利益分配； （二）依法请求召集、主持、参加或者委派股 东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者 质询； （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转 让、赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅本章程、股东名册、股东大会会议 记录、董事会会议决议、监事会议决议、财务 会计报告； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股 份份额参加公司剩余财产的分配； （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议 持异议的股东，要求公司收购其股份； （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规 定的其他权利。	第三十三条公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形 式的利益分配； （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派 股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、 赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议 记录、董事会会议决议、审计委员会会议决议、财 务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计 账簿、会计凭证； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份 额参加公司剩余财产的分配； （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议 的股东，要求公司收购其股份； （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的 其他权利。
第三十三条股东提出查阅前条所述有关信息 或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有 公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公 司经核实股东身份后按照股东的要求予以提 供。	第三十四条股东要求查阅、复制公司有关资料的， 应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规 的规定。
第三十四条公司股东大会、董事会决议内容违 反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院 认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式 违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内 容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60日内，请求人民法院撤销。	第三十五条公司股东会、董事会决议内容违反法 律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法 律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章 程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求 人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集 程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实 质影响的除外。 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争 议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院 作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行 股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实 履行职责，确保公司正常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应 当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所 的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判 决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事 项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。
--	第三十六条有下列情形之一的，公司股东会、董事 会的决议不成立:
	（一）未召开股东会、董事会会议作出决议; （二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决; （三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公 司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数; （四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达 到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决 权数。
第三十五条董事、高级管理人员执行公司职务 时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给 公司造成损失的，连续180日以上单独或合并 持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事 会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务 时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给 公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事 会向人民法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求 后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日 内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉 讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前 款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名 义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的， 本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定 向人民法院提起诉讼。	第三十七条审计委员会成员以外的董事、高级管理 人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章 程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以 上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有 权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；审计 委员会成员执行公司职务时违反法律、行政法规或 者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可 以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求 后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内 未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会 使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股 东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法 院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条 第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法 院提起诉讼。 公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行 职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公 司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法 权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合 计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照 《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全 资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或 者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会 的，按照本条第一款、第二款的规定执行。
第三十七条公司股东承担下列义务： （一）遵守法律、行政法规和本章程； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股 东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东 有限责任损害公司债权人的利益。 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担 的其他义务。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造	第三十九条公司股东承担下列义务： （一）遵守法律、行政法规和本章程； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款； （三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股 本； （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的 利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任 损害公司债权人的利益。 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其 他义务。
成损失的，应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责 任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的， 应当对公司债务承担连带责任。	公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损 失的，应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任， 逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公 司债务承担连带责任。
--	第四十条公司股东滥用股东权利给公司或者其他 股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股 东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债 务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务 承担连带责任。 公司股东利用其控制的两个以上公司实施前款规定 行为的，各公司应当对任一公司的债务承担连带责 任。
--	第四章第二节控股股东和实际控制人
第三十八条 持有公司5%以上有表决权股份的 股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该 事实发生当日，向公司作出书面报告。	--
第三十九条公司的控股股东、实际控制人员不 得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给 公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	--
--	第四十一条公司的控股股东、实际控制人应当依照 法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定 行使权利、履行义务，维护上市公司利益。
--	第四十二条公司控股股东、实际控制人应当遵守下 列规定: （一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用 关联关系损害公司或者其他股东的合法权益; （二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不 得擅自变更或者豁免; （三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极 主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已 发生或者拟发生的重大事件; （四）不得以任何方式占用公司资金; （五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违 法违规提供担保; （六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不 得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息， 不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违 规行为; （七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资 产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东 的合法权益;
	（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、 机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的 独立性; （九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交 易所业务规则和本章程的其他规定。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实 际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务 和勤勉义务的规定。 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理 人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董 事、高级管理人员承担连带责任。
--	第四十三条控股股东、实际控制人质押其所持有或 者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和 生产经营稳定。
第三十九条公司控股股东及实际控制人对公 司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应 严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利 用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、 借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权 益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东 的利益。 公司不得无偿向股东或者实际控制人提供资 金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不 公平的条件向股东或者实际控制人提供资金、 商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有 清偿能力的股东或者实际控制人提供资金、商 品、服务或者其他资产；不得为明显不具有清 偿能力的股东或者实际控制人提供担保，或者 无正当理由为股东或者实际控制人提供担保； 不得无正当理由放弃对股东或者实际控制人的 债权或承担股东或者实际控制人的债务。公司 与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、 服务或者其他资产的交易，应严格按照本章程 有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大 会审议程序，关联董事、关联股东应当回避表 决。 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股 股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、 对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公 司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其 控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻 结”的机制，发现控股股东侵占公司资金和资 产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，	第四十四条控股股东、实际控制人转让其所持有的 本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证 监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性 规定及其就限制股份转让作出的承诺。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东 负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的 权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对 外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其 他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司 和其他股东的利益。 公司不得无偿向股东或者实际控制人提供资金、商 品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件 向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者 其他资产；不得向明显不具有清偿能力的股东或者 实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产； 不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人 提供担保，或者无正当理由为股东或者实际控制人 提供担保；不得无正当理由放弃对股东或者实际控 制人的债权或承担股东或者实际控制人的债务。公 司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服 务或者其他资产的交易，应严格按照本章程有关关 联交易的决策制度履行董事会、股东会审议程序， 关联董事、关联股东应当回避表决。 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东 不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投 资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公 众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公 司和社会公众股股东的利益。公司董事会建立对大 股东所持股份“占用即冻结”的机制，发现控股股 东侵占公司资金和资产应立即申请司法冻结，凡不
通过变现股权偿还侵占资金和资产。 公司董事、监事、高级管理人员违反本章程规 定，协助、纵容控股股东或实际控制人侵占公 司财产，损害公司利益时，公司将视情节轻重， 对直接责任人处以警告、降职、免职、开除等 处分；对负有严重责任的董事、监事则可提交 股东大会罢免。	能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资金和资 产。 公司董事、高级管理人员违反本章程规定，协助、 纵容控股股东或实际控制人侵占公司财产，损害公 司利益时，公司将视情节轻重，对直接责任人处以 警告、降职、免职、开除等处分；对负有严重责任 的董事则可提交股东会罢免。
第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 更公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘承办公司审计业务 的会计师事务所作出决议； （十二）审议批准本章程第四十一条规定的交 易事项、第四十二条规定的担保事项、第四十 八条的财务资助事项； （十三）审议批准超过本章程第一百一十条规 定的董事会审议权限的对外投资、对内投资、 收购出售资产、融资借款、资产抵押等交易事 项； （十四）审议批准公司与关联人发生的交易（公 司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义 务的债务除外）金额在3,000元人民币以上， 且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上 的关联交易； （十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）审议公司股权激励计划和公司员工持 股计划； （十七）审议调整或变更利润分配政策； （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董	第四十五条公司股东会由全体股东组成。股东会是 公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定 有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 司形式作出决议； （七）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计 师事务所作出决议； （九）审议批准本章程第四十六条规定的交易事项、 第四十七条规定的担保事项、第四十八条的财务资 助事项； （十）审议批准超过本章程第一百一十五条规定的 董事会审议权限的对外投资、对内投资、收购出售 资产、融资借款、资产抵押等交易事项； （十一）审议批准公司与关联人发生的交易（公司 提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债 务除外）金额在三千万元人民币以上，且占公司最 近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交 易； （十二）审议批准变更募集资金用途事项； （十三）审议公司股权激励计划和公司员工持股计 划； （十四）审议调整或变更利润分配政策； （十五）审议法律、行政法规、部门规章或者本章 程规定应当由股东会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 公司经股东会决议，或者经本章程、股东会授权由 董事会决议，可以发行股票、可转换为股票的公司 债券，具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证 监会及证券交易所的规定。 除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所
事会或其他机构和个人代为行使。	规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权 的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十八条独立董事有权向董事会提议召开 临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东 大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规 和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董 事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知； 董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理 由并公告。	第五十三条董事会应当在规定的期限内按时召集 股东会。 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事 会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时 股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和 本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不 同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决 议后的五日内发出召开股东会的通知；董事会不同 意召开临时股东会的，将说明理由并公告。
第四十九条监事会有权向董事会提议召开临 时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召 开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董 事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知， 通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同 意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到 提案后10日内未作出反馈的，视为董事会不能 履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事 会可以自行召集和主持。	第五十四条审计委员会有权向董事会提议召开临 时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事 会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收 到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东会 的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决 议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原 提议的变更，应当征得审计委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不 履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召 集和主持。
第五十条单独或者合计持有公司10%以上股份 的股东（以下简称“召集股东”）有权向董事 会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式 向董事会提出。在股东大会决议披露前，召集 股东持股比例不得低于公司总股本的10%。召集 股东应当在不晚于发出股东大会通知时披露公 告，并承诺在提议召开股东大会之日至股东大 会召开日期间，其持股比例不低于公司总股本 的10%。 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召 开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出 董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通 知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股 东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到 请求后10日内未作出反馈的，召集股东有权向 监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面	第五十五条单独或者合计持有公司百分之十以上 股份的股东（以下简称“召集股东”）有权向董事 会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事 会提出。在股东会决议披露前，召集股东持股比例 不得低于公司总股本的百分之十。召集股东应当在 不晚于发出股东会通知时披露公告，并承诺在提议 召开股东会之日至股东会召开日期间，其持股比例 不低于公司总股本的百分之十。 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定， 在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股 东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会 决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对 原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 十日内未作出反馈的，召集股东有权向审计委员会 提议召开临时股东会，并应当以书面形式向审计委 员会提出请求。 审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求
形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请 求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对 原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内向登记在册的公司股东 发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主 持股东大会，连续九十日以上单独或者合计持 有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集 和主持。	五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的 变更，应当征得相关股东的同意。 审计委员会未在规定期限内向登记在册的公司股东 发出股东会通知的，视为审计委员会不召集和主持 股东会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百 分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。
第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东 大会的，须书面通知董事会，同时向证券交易 所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不 得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股 东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证 明材料。	第五十六条 审计委员会或股东决定自行召集股东 会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。 在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 百分之十。 审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及股东 会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。
第五十二条对于监事会或股东自行召集的股 东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事 会将提供股权登记日的股东名册。	第五十七条对于审计委员会或股东自行召集的股 东会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提 供股权登记日的股东名册。
第五十三条监事会或股东自行召集的股东大 会，会议所必需的费用由本公司承担。	第五十八条审计委员会或股东自行召集的股东会， 会议所必需的费用由本公司承担。
第五十五条公司召开股东大会，董事会、监事 会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股 东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可 以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面 提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内 发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 符合条件的股东提出临时提案的，发出提案通 知至会议决议公告期间的持股比例不得低于 3%。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会 通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提 案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十 四条规定的提案，股东大会不得进行表决并作 出决议。	第六十条公司召开股东会，董事会、审计委员会以 及单独或者合并持有公司百分之一以上股份的股 东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东， 可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交 召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东 会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提 案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法 规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范 围的除外。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后， 不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提 案。 股东会通知中未列明或不符合本章程第五十九条规 定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。
第五十七条股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含 表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大 会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表	第六十二条股东会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体普通股股东(含表决 权恢复的优先股股东)、持有特别表决权股份的股东 等股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人
决，该股东代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码； （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整提 供所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需 要独立董事、保荐机构发表意见的，发出股东 大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事 和保荐机构的意见及理由。	出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 股东； （四）有权出席股东会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码； （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东会通知和补充通知中应当充分、完整提供所有 提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事 项作出合理判断所需的全部资料或者解释。
第六十四条股东出具的委托他人出席股东大 会的授权委托书应当载明下列内容： （一）代理人的姓名； （二）是否具有表决权； （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事 项投赞成、反对或弃权票的指示； （四）委托书签发日期和有效期限； （五）委托人签名（或盖章），委托人为法人 股东的，应加盖法人单位印章。	第六十九条股东出具的委托他人出席股东会的授 权委托书应当载明下列内容： （一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别 和数量； （二）代理人的姓名或者名称； （三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的 每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等； （四）委托书签发日期和有效期限； （五）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东 的，应加盖法人单位印章。
第六十八条股东大会召开时，本公司全体董 事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理 和其他高级管理人员应当列席会议。	第七十三条股东会要求董事、高级管理人员列席会 议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的 质询。
第六十九条股东大会由董事长主持。董事长不 能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事 共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主 持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时， 由半数以上监事会共同推举的一名监事会成员 主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表 主持。	第七十四条股东会由董事长主持。董事长不能履行 职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会主任 委员（召集人）主持。审计委员会主任委员（召集 人）不能履行职务或不履行职务时，由半数以上审 计委员会共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。
第八十三条董事（含独立董事）、监事候选人 名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事提名的方式和程序为： （一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选 任的人数，由董事会提名委员会依据法律法规 和本章程的规定提出董事候选人名单，经董事 会决议通过后，由董事会以提案的方式提请股 东大会选举表决；由监事会主席提出非由职工 代表担任的监事候选人名单，经监事会决议通 过后，由监事会以提案的方式提请股东大会选 举表决； （二）持有或合计持有公司3%以上有表决权股 份的股东，提案股东的条件应当满足本章程第	第八十八条董事候选人名单以提案的方式提请股 东会表决。 董事提名的方式和程序为： （一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的 人数，由董事会提名委员会依据法律法规和本章程 的规定提出董事候选人名单，经董事会决议通过后， 由董事会以提案的方式提请股东会选举表决； （二）持有或合计持有公司百分之一以上有表决权 股份的股东，提案股东的条件应当满足本章程第六 十条之规定，可以向公司董事会提名委员会提出非 由职工代表担任的董事候选人，但提名的人数和条 件必须符合法律法规和本章程的规定，并且不得多 于拟选人数，董事会应当将上述股东提出的候选人
五十五条之规定，可以向公司董事会提名委员 会提出董事候选人或向监事会提出非由职工代 表担任的监事候选人，但提名的人数和条件必 须符合法律法规和本章程的规定，并且不得多 于拟选人数，董事会、监事会应当将上述股东 提出的候选人提交股东大会审议； …… （六）股东大会选举或更换董事、监事时，对 得票数超过出席会议的股东(包括股东代理人) 所持表决权1/2以上的董事候选人、独立董事 候选人、非由职工代表担任的监事候选人按得 票多少决定是否当选；得票不足出席会议的股 东(包括股东代理人)所持表决权1/2以上的董 事候选人、独立董事候选人、非由职工代表担 任的监事候选人不得当选。	提交股东会审议； …… （六）股东会选举或更换董事时，对得票数超过出 席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之 一以上的独立董事候选人、非由职工代表担任的董 事候选人按得票多少决定是否当选；得票不足出席 会议的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一 以上的独立董事候选人、非由职工代表担任的董事 候选人不得当选。
第九十五条公司董事为自然人，有下列情形之 一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权 利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者 厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个 人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日 起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭 的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任 的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未 逾3年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施， 期限未满的； （七）最近3年内受到中国证监会行政处罚； （八）最近3年内受到证券交易所公开谴责或 两次以上通报批评； （九）被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事的，期限未满的； （十）无法确保在任职期间投入足够的时间和 精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项 职责； （十一）法律、行政法规或部门规章规定的其 他内容。 以上期间，按拟选任董事的股东大会或者董事	第一百条公司董事为自然人，有下列情形之一的， 不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破 坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯 罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓 刑的，自缓刑考验期满之日起未逾两年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的， 自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公 司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该 公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民 法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限 未满的； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事的，期限未满的； （八）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （九）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责 或两次以上通报批评； （十）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意 见； （十一）存在重大失信等不良记录； （十二）无法确保在任职期间投入足够的时间和精 力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；
会召开日截止起算。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委 派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条 （一）至（六）项情形或者独立董事出现不符 合独立性条件情形的，相关董事应当立即停止 履职并由公司按相应规定解除其职务；董事在 任职期间出现其他法律法规、本所规定的不得 担任董事、监事和高级管理人员情形的，公司 应当在该事实发生之日起1个月内解除其职务。 相关应被解除职务但仍未解除，参加董事会会 议并投票的，其投票结果无效且不计入出席人 数。 公司半数以上董事在任职期间出现依照本条规 定应当离职情形的，经公司申请并经证券交易 所同意，相关董事离职期限可以适当延长，但 延长时间最长不得超过3个月。	（十三）法律、行政法规或部门规章规定的其他内 容。 以上期间，按拟选任董事的股东会或者董事会召开 日截止起算。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或 者聘任无效。董事在任职期间出现本条（一）至（七） 项情形或者独立董事出现不符合独立性条件情形 的，相关董事应当立即停止履职并由公司按相应规 定解除其职务；董事在任职期间出现其他法律法规、 本所规定的不得担任董事、高级管理人员情形的， 公司应当在该事实发生之日起一个月内解除其职 务。 相关应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议并 投票的，其投票结果无效且不计入出席人数。 公司半数以上董事在任职期间出现依照本条规定应 当离职情形的，经公司申请并经证券交易所同意， 相关董事离职期限可以适当延长，但延长时间最长 不得超过三个月。
第九十七条董事应当遵守法律、行政法规和本 章程，董事对公司负有下列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收 入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义 或者其他个人名义开立账户存储； （四）不得违反本章程的规定，未经股东大会 或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以 公司财产为他人提供担保； （五）不得违反本章程的规定或未经股东大会 同意，与本公司订立合同或者进行交易； （六）未经股东大会同意，不得利用职务便利， 为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会， 自营或者为他人经营与本公司同类的业务； （七）不得接受与公司交易的佣金归为己有； （八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其关联关系损害公司利益； （十）法律、行政法规、部门规章及本章程规 定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所 有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	第一百○二条董事应当遵守法律、行政法规和本章 程，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突， 不得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入； （二）不得挪用公司资金，不得侵占公司的财产； （三）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人 名义开立账户存储； （四）不得违反本章程的规定，未经股东会或董事 会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为 他人提供担保； （五）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程 的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或 者间接与本公司订立合同或者进行交易； （六）不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应 属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告 并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法 规或者本章程的规定，不能利用该商业机会除外； （七）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决 议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的 业务； （八）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有； （九）保守商业秘密，不得泄露公司尚未披露的重 大信息，不得利用内幕信息获取不当利益，离职后 应当履行与公司约定的竞业禁止义务； （十）不得利用其关联关系损害公司利益；
	（十一）法律、行政法规、部门规章及本章程规定 的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有； 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人 员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与 董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与 公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第 (五)项规定。
第九十八条董事应当遵守法律、行政法规和本 章程，对公司负有下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的 权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、 行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业 活动不超过营业执照规定的业务范围； （二）应公平对待所有股东； （三）认真阅读公司的各项商务、财务报告， 及时了解公司业务经营管理状况； （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。 保证公司所披露的信息真实、准确、完整； （五）应当接受监事会对其履行职责的合法监 督和合理建议，并如实向监事会提供有关情况 和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权； （六）法律、行政法规、部门规章及本章程规 定的其他勤勉义务。	第一百○三条 董事应当遵守法律、行政法规和本 章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当 为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注 意。 董事对公司负有下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利， 以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以 及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业 执照规定的业务范围； （二）应公平对待所有股东； （三）保护公司资产的安全、完整，不得利用职务 之便为公司实际控制人、股东、员工、本人或者其 他第三方的利益而损害公司利益； （四）认真阅读公司的各项经营、财务报告和媒体 报道，及时了解公司业务经营管理状况和公司已发 生或者可能发生的重大事项及其影响，及时向董事 会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接 从事经营管理或者不知悉、不熟悉为由推卸责任； （五）审慎判断公司董事会审议事项可能产生的风 险和收益，对所议事项表达明确意见；在公司董事 会投反对票或者弃权票的，应当明确披露投票意向 的原因、依据、改进建议或者措施； （六）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保 证公司所披露的信息真实、准确、完整；认真阅读 公司财务会计报告，关注财务会计报告是否存在重 大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是 否发生大幅波动及波动原因的解释是否合理；对财 务会计报告有疑问的，应当主动调查或者要求董事 会补充提供所需的资料或者信息； （七）关注公司是否存在被关联人或者潜在关联人 占用资金等侵占公司利益的问题，如发现异常情况， 及时向董事会报告并采取相应措施； （八）积极推动公司规范运行，督促公司依法依规 履行信息披露义务，及时纠正和报告公司的违规行 为，支持公司履行社会责任；
	（九）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的 其他勤勉义务。
第一百条董事可以在任期届满以前提出辞职。 董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事 会将在2日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低 人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规 定，履行董事职务。 如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事 的人数低于有关规定的最低要求时，该独立董 事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额 后生效。 除前两款所列情形外，董事辞职自书面辞职报 告送达董事会时生效。	第一百○五条董事可以在任期届满以前提出辞任。 董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，公司收到 辞职报告之日辞任生效，董事会将在两日内披露有 关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数 时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事 职务。 如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事的人 数低于有关规定的最低要求时，该独立董事的辞职 报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
第一百〇一条董事辞职生效或者任期届满，应 向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东 负有的忠实义务，在其辞职报告生效后或者任 期结束后并不当然解除。 董事辞职生效或者任期届满后，其对公司商业 秘密包括核心技术等负有的保密义务在该商业 秘密成为公开信息之前仍然有效，且不得利用 掌握的公司核心技术从事与公司相同或相近的 业务。 其他义务的持续期间应当根据公平的原则决 定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及 与公司的关系在何种情况和条件下结束而定， 但至少在任期结束后的两年内仍然有效。	第一百○六条公司建立董事离职管理制度，明确对 未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿 的保障措施。董事辞职生效或者任期届满，应向董 事会办妥所有移交手续，其对公司和股东负有的忠 实义务，在其辞职报告生效后或者任期结束后并不 当然解除，在本章程规定的合理期限内仍然有效。 董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因 离任而免除或者终止。董事应当按照公司离职管理 制度妥善做好工作交接或者依规接受离任审计，明 确保障承诺履行、配合未尽事宜的后续安排。 董事辞职生效或者任期届满后，其对公司商业秘密 包括核心技术等负有的保密义务在该商业秘密成为 公开信息之前仍然有效，且不得利用掌握的公司核 心技术从事与公司相同或相近的业务。 其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视 事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关 系在何种情况和条件下结束而定，但至少在任期结 束后的两年内仍然有效。
--	第一百○七条股东会可以决议解任董事，决议作出 之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以 要求公司予以赔偿。
第一百〇三条董事执行公司职务时违反法律、 行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司 造成损失的，应当承担赔偿责任。	第一百○九条董事执行公司职务时违反法律、行政 法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损 失的，应当承担赔偿责任。 董事执行公司职务给他人造成损害的，公司将承担 赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当 承担赔偿责任。
第一百〇四条独立董事应按照法律、行政法	--
规、《独立董事工作制度》等公司内部治理制 度、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。
第一百〇六条董事会由9名董事组成，其中 包括3名独立董事。	第一百一十一条董事会由九名董事组成，其中包括 三名独立董事，一名职工代表董事。职工代表董事 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生。
第一百二十条董事会决议表决方式为：记名投 票表决或举手表决。 董事会临时会议以现场召开为原则。必要时， 在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人 （主持人）同意，可以用电话、视频、传真等 通讯方式进行表决并作出决议，并由参会董事 签字。	第一百二十五条董事会召开会议可采用现场、电子 通讯方式。 现场会议决议表决方式为投票或者举手表决，并由 参会董事签字。 董事会在保障董事充分表达意见的前提下，会议可 以用电子通讯方式（包括电话、网络视频会议、电 子邮件等通讯方式）进行并作出决议，并由参会董 事签字。
--	第三节独立董事
--	第一百二十九条独立董事应按照法律、行政法规、 中国证监会、证券交易所和本章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。
--	第一百三十条独立董事必须保持独立性。下列人员 不得担任独立董事: （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系; （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一 以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配 偶、父母、子女; （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之 五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及 其配偶、父母、子女; （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女; （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重 大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员; （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的 人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组 全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、 合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; （七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所 列举情形的人员; （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交
	易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他 人员。 前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制 人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理 机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的 企业。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自 查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董 事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报 告同时披露。
--	第一百三十一条担任公司独立董事应当符合下列 条件: （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备 担任上市公司董事的资格; （二）符合本章程规定的独立性要求; （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律法规和规则; (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法 律、会计或者经济等工作经验; (五)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良 记录; (六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和本章程规定的其他条件。
--	第一百三十二条独立董事作为董事会的成员，对公 司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行 下列职责: (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见; (二)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级 管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督， 保护中小股东合法权益; (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进 提升董事会决策水平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规 定的其他职责。
--	第一百三十三条独立董事行使下列特别职权: (一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、 咨询或者核查; (二)向董事会提议召开临时股东会; (三)提议召开董事会会议; (四)依法公开向股东征集股东权利; (五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表 独立意见; (六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规 定的其他职权。
	独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应 当经全体独立董事过半数同意。 独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。 上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和 理由。
	第一百三十四条下列事项应当经公司全体独立董 事过半数同意后，提交董事会审议: (一)应当披露的关联交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策 及采取的措施; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规 定的其他事项。
--	第一百三十五条公司建立全部由独立董事参加的 专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由 独立董事专门会议事先认可。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章 程第一百三十三条第一款第(一)项至第(三)项、第 一百三十四条所列事项，应当经独立董事专门会议 审议。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他 事项。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名 独立董事召集和主持;召集人不履职或者不能履职 时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名 代表主持。 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立 董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当 对会议记录签字确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
--	第一百三十七条审计委员会成员为三名，为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名， 由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员 会成员和召集人由董事会选举产生。
--	第一百三十八条审计委员会负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同 意后，提交董事会审议: (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、 内部控制评价报告; (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务 所； (三)聘任或者解聘公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会
	计估计变更或者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规 定的其他事项。
--	第一百三十九条审计委员会每季度至少召开一次 会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必 要时，可以召开临时会议。审计委员会应当于会议 召开前3天以邮件、传真或者电话方式通知全体审 计委员会成员。审计委员会会议须有三分之二以上 成员出席方可举行。 审计委员会会议由审计委员会召集人召集和主持, 召集人不能履行或者不履行职务的，由过半数的审 计委员会成员共同推荐一名成员召集和主持。 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过 半数通过。 审计委员会决议的表决，应当一人一票。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会 议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。
--	第一百四十条公司董事会设置战略与发展委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会等其他专门委员会， 依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规 程由董事会负责制定。
--	第一百四十一条提名委员会、薪酬与考核委员会中 独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标 准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建 议: (一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规 定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳 的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及 未采纳的具体理由，并进行披露。
--	第一百四十二条 薪酬与考核委员会负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流 程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就 下列事项向董事会提出建议: (一)董事、高级管理人员的薪酬; (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划， 激励对象获授权益、行使权益条件的成就;
	(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排 持股计划; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规 定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完 全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委 员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第一百二十五条 董事会各专门委员会的主要 职责如下： （一）审计委员会主要负责指导内部审计部门 的工作、公司内外部审计的沟通、监督和核查 工作，确保董事会对公司和股东负责； （二）提名委员会主要负责对公司董事及高级 管理人员的选择标准和程序提出建议，并审查 董事和高级管理人员的任职资格； （三）薪酬与考核委员会主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负 责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案； （四）战略与发展委员会主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。	--
第一百二十六条公司应制定专门委员会工作 细则，详细规定各专门委员会的设置及人员组 成、职责权限、决策程序、议事细则等内容， 报董事会批准后实施。	--
第一百二十七条各专门委员会可以聘请中介 机构提供专业意见，有关费用由公司承担。	--
第一百二十八条各专门委员会对董事会负责， 各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。	--
第一百二十九条公司设总经理1名，由董事会 聘任或解聘。 公司根据经营和管理需要，可以设副总经理若 干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书为公司高级管理人员。	第一百四十三条公司设总经理一名，由董事会聘任 或者解聘。 公司根据经营和管理需要，可以设副总经理五名， 由总经理提名，董事会聘任或者解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 为公司高级管理人员。
第一百三十五条总经理工作细则包括下列内 容： （一）总经理会议召开的条件、程序和参加的 人员； （二）总经理及其他高级管理人员各自具体的	第一百四十九条总经理工作细则包括下列内容： （一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责 及其分工； （三）公司资金、资产运用、签订重大合同的权限，
职责及其分工； （三）公司资金、资产运用、签订重大合同的 权限，以及向董事会、监事会的报告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。	以及向董事会、审计委员会的报告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。
第一百四十条公司高级管理人员应当忠实履 行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公 司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚 信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成 损害的，应当依法承担赔偿责任。	第一百五十三条高级管理人员执行公司职务，给他 人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人 员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、 部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的， 应当承担赔偿责任。
第七章监事会整章删除（第一百四十一条至 一百五十六条）	--
第一百六十条公司分配当年税后利润时，应当 提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定 公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可 以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损 的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应 当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东 大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积 金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润， 按照股东持有的股份比例分配。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提 取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必 须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	第一百五十八条公司分配当年税后利润时，应当提 取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定 公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上 的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在 依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年 利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决 议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照 股东持有的股份比例分配。 股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应 当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损 失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当 承担赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百六十一条公司的公积金用于弥补公司 的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司 注册资本。但是，资本公积金不得用于弥补公 司的亏损。	第一百五十九条公司的公积金用于弥补公司的亏 损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公 积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积 金。
第一百六四条公司利润分配政策为： …… （九）利润分配政策的修订程序 如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发 展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发 生较大变化，需要调整利润分配政策的，应以 股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政 策不得违反相关法律、法规、规范性文件及本 章程的有关规定，调整利润分配政策的议案需 提交董事会、股东大会审议。 董事会审议修改利润分配政策的议案时需经出	第一百六二条公司利润分配政策为： …… （九）利润分配政策的修订程序 如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的 需要或者因外部经营环境、自身经营状况发生较大 变化，需要调整利润分配政策的，应以股东权益保 护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关 法律、法规、规范性文件及本章程的有关规定，调 整利润分配政策的议案需提交董事会、股东会审议。 股东会审议修改利润分配政策的议案时需经出席股 东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。审议
席会议的董事过半数表决通过并经2/3以上独 立董事表决通过，独立董事应当对修改的利润 分配政策发表独立意见。 股东大会审议修改利润分配政策的议案时需经 出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通 过。审议修改利润分配政策尤其是现金分红时， 应充分听取股东（特别是中小股东）的意见。 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配 政策的情况及决策程序进行监督，并应对年度 内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策 的执行情况发表专项说明和意见。 ……	修改利润分配政策尤其是现金分红时，应充分听取 股东（特别是中小股东）的意见。 审计委员会对董事会执行现金分红政策和股东回报 规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况 进行监督。审计委员会发现董事会存在未严格执行 现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决 策程序或者未能真实、准确、完整进行相应信息披 露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。 ……
第一百六十五条公司实行内部审计制度，配备 专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进 行内部审计监督。 第一百六十六条公司内部审计制度和审计人 员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负 责人向董事会负责并报告工作。	第一百六十三条公司实行内部审计制度，明确内部 审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费 保障、审计结果运用和责任追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披 露。
---	第一百六十四条内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部 控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委 员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题 或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。
--	第一百六十五条公司内部控制评价的具体组织实 施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机 构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料， 出具年度内部控制评价报告。
--	第一百六十六条审计委员会与会计师事务所、国家 审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机 构应积极配合，提供必要的支持和协作。
--	第一百六十七条审计委员会参与对内部审计负责 人的考核。
第一百六十八条公司聘用会计师事务所必须 由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定 前委任会计师事务所。	第一百六十九条公司聘用、解聘会计师事务所。由 股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计 师事务所。 --
第一百七十六条公司召开监事会的会议通知， 以专人送达、邮寄、传真、电子邮件或电话通 知等方式进行。	--
--	第一百八十一条公司合并支付的价款不超过本公 司净资产百分之十的，可以不经股东会决议，但本 章程另有规定的除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经
	董事会决议。
第一百八十一条公司合并，应当由合并各方签 订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债 权人，并于30日内指定媒体上公告。债权人自 接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自 公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或 者提供相应的担保。	第一百八十二条公司合并，应当由合并各方签订合 并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当 自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三 十日内在公司指定的符合中国证监会规定条件的媒 体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为刊 登公司公告和其他需要披露信息的报刊和网站或者 国家企业信息公示系统公告。债权人自接到通知书 之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四 十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的 担保。
第一百八十三条公司分立，其财产作相应的分 割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债 权人，并于30日内在公司指定媒体上公告。	第一百八十三条公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司 应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并 于三十日内在公司指定的符合中国证监会规定条件 的媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊和网站 或者国家企业信息公示系统公告。
第一百八十五条公司减少注册资本时，将编制 资产负债表及财产清单。 公司应当自股东大会作出减少注册资本决议之 日起10日内通知债权人，并于30日内在指定 媒体或公告。债权人自接到通知书之日起30日 内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有 权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限 额。	第一百八十六条公司减少注册资本时，将编制资产 负债表及财产清单。 公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起十 日内通知债权人，并于三十日内在公司指定的符合 中国证监会规定条件的媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披 露信息的报刊和网站或者国家企业信息公示系统公 告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到 通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司 清偿债务或者提供相应的担保。 公司应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额 或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。
--	第一百八十七条公司依照本章程第一百五十九条 第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少 注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公 司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者 股款的义务。 依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一 百八十六条第二款的规定，但应当自股东会作出减 少注册资本决议之日起三十日内在指定媒体上或者 国家企业信用信息公示系统公告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公 积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之 五十前，不得分配利润。
--	第一百八十八条违反《公司法》及其他相关规定减 少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免
	股东出资的应当恢复原状;给公司造成损失的，股东 及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责 任。
--	第一百八十九条 公司为增加注册资本发行新股 时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者 股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。
第一百八十七条 公司因下列原因解散： （一）本章程规定的营业期限届满或者本章程 规定的其他解散事由出现； （二）股东大会决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被 撤销； （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续 会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不 能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的 股东，可以请求人民法院解散公司。	第一百九十一条 公司因下列原因解散： （一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定 的其他解散事由出现； （二）股东会决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使 股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的， 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可 以请求人民法院解散公司。 公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解 散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。
第一百八十八条公司有本章程第一百八十七 条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而 存续。 依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会 会议的股东所持表决权的2/3以上通过。	第一百九十二条公司有本章程第一百九十一条第 （一）项、第（二）项情形的，且尚未向股东分配 财产的，可以通过修改本章程或者经股东会决议而 存续。 依照前款规定修改本章程，须经出席股东会会议的 股东所持表决权的三分之二以上通过。
第一百八十九条公司因本章程第一百八十七 条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第 （五）项规定而解散的，应当在解散事由出现 之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组 由董事会或者股东大会确定的人员组成。逾期 不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人 民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百九十三条公司因本章程第一百九十一条第 （一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项 规定而解散的，应当清算，董事为公司清算义务人， 应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组进 行清算。 清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股东 会决议另选他人的除外。 清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权 人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百九十条 清算组在清算期间行使下列职 权： （一）清理公司财产，分别编制资产负债表和 财产清单； （二）通知、公告债权人； （三）处理与清算有关的公司未了结的业务； （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税 款； （五）清理债权、债务； （六）处理公司清偿债务后的剩余财产； （七）代表公司参与民事诉讼活动。	第一百九十四条 清算组在清算期间行使下列职 权： （一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产 清单； （二）通知、公告债权人； （三）处理与清算有关的公司未了结的业务； （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款； （五）清理债权、债务； （六）分配公司清偿债务后的剩余财产； （七）代表公司参与民事诉讼活动。
第一百九十一条清算组应当自成立之日起10 日内通知债权人，并于60内在指定媒体上公告。 债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接 到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申 报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项， 并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清 偿。	第一百九十五条清算组应当自成立之日起十日内 通知债权人，并于六十内在公司指定的符合中国证 监会规定条件的媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披 露信息的报刊和网站或者国家企业信息公示系统公 告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未 接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组 申报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提 供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
第一百九十二条清算组在清理公司财产、编制 资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案， 并报股东大会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、 社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款， 清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持 有的股份比例分配。 清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关 的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前， 将不会分配给股东。	第一百九十六条清算组在清理公司财产、编制资产 负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股 东会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会 保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司 债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例 分配。 清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经 营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会 分配给股东。
第一百九十五条清算组成员应当忠于职守，依 法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非 法收入，不得侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债 权人造成损失的，应当承担赔偿责任。	第一百九十九条清算组成员履行清算职责，负有忠 实义务和勤勉义务。 清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的， 应当承担赔偿责任； 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人 造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二百零一条 释义 （一）控股股东，是指其持有的普通股（含表 决权恢复的优先股）占公司股本总额50%以上的 股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持 有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的 决议产生重大影响的股东。 （二）实际控制人，是指虽不是公司的股东， 但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实 际支配公司行为的人。 （三）关联关系，是指公司控股股东、实际控 制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接 控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利 益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之 间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。	第二百零五条 释义 （一）控股股东，是指其持有的普通股（含表决权 恢复的优先股）占公司股本总额百分之五十以上的 股东；持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依 其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决 议产生重大影响的股东。 （二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通 过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公 司行为的自然人、法人或者其他组织。 （三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、 董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业 之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关 系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家 控股而具有关联关系。
第二百零五条本章程所称“以上”、“以内”、 “不超过”均含本数；“未达到”、“以外”、 “低于”、“多余”、“超过”、“不足”、	第二百零九条本章程所称“以上”、“以内”均含 本数；“过”、“以外”、“低于”、“多于”不 含本数。
“过半数”不含本数。

注：1、全文相关表述修改，包括但不限于：“股东大会”调整为“股东会”，“或”调整为“或者”，“做出”调整为“作出”等；
2、由于公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，“监事会”“监事”相关表述相应进行调整，相关“监事会”职责一并调整由“董事会审计委员会”行使；3、涉及条款序号变化的，根据最终修订结果一并调整；
除上述内容外，《公司章程》内的其他内容保持不变，修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次《公司章程》修订的工商变更等手续。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2025年8月6日