海南机场(600515):海南机场设施股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议
海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于2025年8月5日以通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方8 8 式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 人，实到 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于聘任会计师事务所的议案》 8 0 0 该议案表决结果：同意 票；弃权 票；反对 票。 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见与本公告同日披露的《海南机场设施股份有2025-054 限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临 ）。 该项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 二、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 该项议案须经公司股东会审议批准。 三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 该项议案须经公司股东会审议批准。 四、《关于修订<董事会专门委员会工作管理办法>的议案》 该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 该项议案须经公司股东会审议批准。 五、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 该项议案须经公司股东会审议批准。 六、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 该项议案须经公司股东会审议批准。 七、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 该项议案须经公司股东会审议批准。 八、《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》 该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 该项议案须经公司股东会审议批准。 九、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 该项议案须经公司股东会审议批准。 十、《关于修订<累积投票制管理规定>的议案》 该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 该项议案须经公司股东会审议批准。 十一、《关于修订<子公司管理办法>的议案》 该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 十二、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 十三、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 十四、《关于修订<内幕信息保密实施细则>的议案》 该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 十五、《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》 该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 十六、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 十七、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 十八、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 十九、《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》 该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 二十、《关于修订<重大事项信息报送管理办法>的议案》 该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 二十一、《关于修订<总裁工作细则>的议案》 该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 二十二、《关于修订<会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度>的议案》该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 二十三、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 二十四、《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》 该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-055）。 特此公告。 海南机场设施股份有限公司董事会 二〇二五年八月六日 中财网
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