利尔达(832149):第五届董事会第一次会议决议
利尔达科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 4日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1号楼 18楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 7月 30日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长叶文光 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事陈凯、崔彦军、杨柳勇因公事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举叶文光先生为公司董事长》 1.议案内容： 公司2025年第四次临时股东会、2025年第一次职工代表大会选举产生了公司第五届董事会，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，选举叶文光先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京交易所信息披露平台www.bse.cn.披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-088）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《聘任陈凯先生为公司总经理》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，提议聘任陈凯先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京交易所信息披露平台www.bse.cn.披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-088）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《聘任孙瑶女士为公司副总经理》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，提议聘任孙瑶女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京交易所信息披露平台www.bse.cn.披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-088）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《聘任贾灵女士为公司副总经理》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，提议聘任贾灵女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京交易所信息披露平台www.bse.cn.披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-088）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《聘任李雷先生为公司副总经理》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，提议聘任李雷先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京交易所信息披露平台www.bse.cn.披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-088）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （六）审议通过《聘任孙其祖先生为公司副总经理、董事会秘书》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，提议聘任孙其祖先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京交易所信息披露平台www.bse.cn.披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-088）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （七）审议通过《聘任鞠磊先生为公司财务负责人》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，提议聘任鞠磊先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京交易所信息披露平台www.bse.cn.披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-088）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （八）审议通过《聘任王未夏女士为公司证券事务代表》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，提议聘任王未夏女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京交易所信息披露平台www.bse.cn.披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-088）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （九）审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》《董事会议事规则》，公司董事会下设审计委员会。为保证董事会审计委员会的正常运作，董事会提议选举董事崔彦军先生、杨柳勇先生、段焕春先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中崔彦军先生担任召集人。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《利尔达科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 利尔达科技集团股份有限公司 董事会 2025年 8月 5日 中财网
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