康比特(833429):2025年第一次职工代表大会决议
2025年第一次职工代表大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2025年8月2日 2. 会议召开地点：北京市昌平区何营路九号院康比特健康产业园2号楼2层健康会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年7月20日以书面方式发出 5.会议主持人：魏冰女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表56人，出席和授权出席职工代表56人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举魏冰女士为第六届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司取消监事会，并在董事会中设置一名职工代表董事。现推选魏冰女士为公司第之日止。 魏冰女士符合《公司法》和《公司章程》等相关规定关于董事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意56票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《2025年第一次职工代表大会决议》 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会 2025年8月5日 中财网
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