京沪高铁(601816):京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第八次会议决议
京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会 第八次会议于2025年7月23日以书面方式发出通知，于2025 年8月4日以通讯形式召开。本次会议应出席董事11名，实际出 席董事11名。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案。 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议 案》 表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃 权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议 案》 1 表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃 权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》 表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃 权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理规定〉的议 案》 表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃 权0票。 五、审议通过了《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免管理 规定〉的议案》 表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃 权0票。 六、审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细 则〉的议案》 表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃 权0票。 七、审议通过了《关于选举董事会战略发展委员会、薪酬与 考核委员会委员的议案》 根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，选 举董事李崇琦女士为公司第五届董事会战略发展委员会、薪酬与 2 考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会任期结束之日止。调整后的战略发展委员会、薪酬与考核委 员会组成人员如下： 战略发展委员会：刘洪润（主任委员）、谭光明、赵军、李崇 琦、苏天鹏 薪酬与考核委员会：王永生（主任委员）、苏天鹏、李崇琦 表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃 权0票。 八、审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》 表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃 权0票。 特此公告。 京沪高速铁路股份有限公司董事会 2025年8月6日 3 中财网
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