京沪高铁(601816):京沪高速铁路股份有限公司关于修订《公司章程》及有关制度暨取消监事会
京沪高速铁路股份有限公司关于 修订《公司章程》及有关制度暨取消 监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）于2025年8 月4日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公 司章程〉暨取消监事会的议案》等议案，现将相关情况公告如下。 一、《公司章程》及有关制度修订情况 为进一步落实上市公司规范治理要求，公司根据《中华人民 共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际，修订了《公 司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计 委员会实施细则》《信息披露管理规定》，制定了《信息披露暂缓 与豁免管理规定》。 本次修订的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》尚需提交公司股东大会审议。上述治理制度全文已于同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 二、关于取消监事会的情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》等法律法规，进一步 完善公司法人治理结构，公司拟取消监事会，由董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监事会职权。该事项尚需提交公司股东 大会审议。 在公司股东大会审议通过该事项前，公司第五届监事会及各 位监事仍应严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续履职尽 责。待公司股东大会审议通过该事项后，公司第五届监事会予以 取消，《监事会议事规则》予以废止。 特此公告。 京沪高速铁路股份有限公司董事会 2025年8月6日 中财网
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