国城矿业(000688):第十一届监事会第二十二次会议决议
国城矿业股份有限公司 第十一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十二次会议通知于2025年7月31日以邮件和电话的方式发出，会议于2025年8月5日以现场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公司监事会主席赵俊先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。 本议案涉及关联交易，关联监事赵俊先生回避表决。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。 特此公告。 国城矿业股份有限公司监事会 2025年8月5日 中财网
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