鸿特科技(300176):第六届董事会第五次会议决议
第六届董事会第五次会议决议公告 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知已送达全体董事。本次会议于2025年8月5日在公司一层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《关于全资子公司出售土地使用权及地上在建工程（房屋建筑物）的议案》 为提高资产运营效率，公司全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司拟将其位于广东省江门市台山市水步镇东环路8号之1的土地使用权及地上在建工程（房屋建筑物）（以下简称“标的资产”）进行转让。根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司出具的《广东鸿特精密技术（台山）有限公司拟出售资产涉及其拥有的144.50亩土地使用权及地上在建工程（房屋建筑物）市场价值资产评估报告》（编号：中联国际评字【2025】第FIMQD0667号），本次出售的标的资产在评估基准日2025年6月30日的评估价值合计人民币8,099.84万元，其中土地使用权价值5,202.07万元，在建工程（房屋建筑物）价值2,897.77万元。经与交易对方台山市鸿通精密科技有限公司友好协商，确定最终交易价格为人民币8,830.00万元。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 按照《公司章程》的有关规定，鉴于上述议案需提交公司股东会审议，为此定于2025年8月21日（星期四）召开公司2025年第三次临时股东会。 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 广东鸿特科技股份有限公司董事会 2025年8月5日 中财网
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