钧崴电子(301458):第一届董事会第十七次会议决议
钧崴电子科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2025年 8月 5日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2025年 7月 30日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长颜睿志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于全资子公司对外投资暨收购股权的议案》 基于公司战略规划和经营发展需要，公司全资子公司株式会社横浜エレクトロニクス（Yokohama Electronic Devices Co., Ltd.）拟以现金 26亿日元收购日本协创 1号投资事业有限责任组合所持有的株式会社フラット电子（Flat Electronics Co., Ltd.）100%股权。 本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。董事会拟授权公司管理层全权处理本次投资相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。本次交易尚需向境内外主管部门履行备案或审批程序。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资暨收购股权的公告》（公告编号：2025-033）。 表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 公司第一届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 钧崴电子科技股份有限公司董事会 2025年 8月 6日 中财网
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