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爱朋医疗(300753):第四届董事会第一次会议决议
| 时间：2025年08月05日 00:01:17 中财网 |
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于公司2025年第一次临时股东会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间的要求，公司以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。会议于2025年8月5日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王凝宇先生主持，本次会议符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司职工代表大会及 2025年第一次临时股东会选举产生了公司第四届董事会，第四届董事会由 8名董事组成。经全体董事审议，同意选举王凝宇先生为公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 经全体董事审议，同意选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：
| 专门委员会 | 委员会委员 | 主任委员（召集人） |
| 第四届董事会战略委员会 | 王凝宇，张智慧，李浩然 | 王凝宇 |
| 第四届董事会提名委员会 | 侯利阳，陶宏迅，王凝宇 | 侯利阳 |
| 第四届董事会审计委员会 | 孔祥勇，侯利阳，邱丽丽 | 孔祥勇 |
| 第四届董事会薪酬与考核委员会 | 陶宏迅，孔祥勇，王利仲 | 陶宏迅 |
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3.01《关于聘任公司经理的议案》
经全体董事审议，同意聘任张智慧先生为公司经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
3.02《关于聘任公司副经理的议案》
经全体董事审议，同意聘任应海锋先生、袁栋麒先生、李庆先生、徐文婷女士、罗丽娜女士为公司副经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
3.03《关于聘任公司财务总监的议案》
经全体董事审议，同意聘任袁栋麒先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
3.04《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议，同意聘任叶俞飞先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
计委员会审议通过。
出席会议的董事对上述议案进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事审议，同意聘任黄秀秀女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》。
5、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
经全体董事审议，同意聘任邱丽丽女士为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》。
三、备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》； 2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》； 3、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议》。
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
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