安利股份(300218):2025年第一次临时股东会决议
安徽安利材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年8月5日（星期二）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月5日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月5日9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼九楼会议室 3、会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长姚和平先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市(二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次股东会的股东及股东授权代表共160人，代表股份78,868,600股，占公司有表决权股份总数的36.8839%。 其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 2人，代表股份 76,398,700股，占公司有表决权股份总数的 35.7288%；通过网络投票的股东 158人，代表股份2,469,900股，占公司有表决权股份总数的1.1551%。 2、中小股东出席的情况 通过现场和网络投票方式参会的中小股东及股东授权代表共158人，代表股份2,469,900股，占公司有表决权股份总数的1.1551%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票方式参会的中小股东及股东授权代表共 158人，代表股份2,469,900股，占公司有表决权股份总数的1.1551%。 3、出席或列席本次股东会的其他人员情况 出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及安徽天禾律师事务所律师。公司部分董事通过视频方式参会。 二、议案审议表决情况 出席会议的股东及股东授权代表对本次会议议案进行了认真审议，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决： 1、审议《关于公司<第4期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 总表决情况：公司控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）回避表决。同意28,499,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7970%；反对1,229,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1338%；弃权20,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692%。 中小股东总表决情况：同意1,219,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.3745%；反对1,229,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.7915%；弃权20,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8340%。 表决结果：通过。 总表决情况：公司控股股东安利投资回避表决。同意28,362,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3358%；反对1,366,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5946%；弃权20,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0696%。 中小股东表决情况：同意1,082,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.8196%；反对1,366,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.3423%；弃权20,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8381%。 表决结果：通过。 3、审议《关于提请股东会授权董事会办理公司第4期员工持股计划有关事项的议案》 总表决情况：公司控股股东安利投资回避表决。同意28,359,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3277%；反对1,368,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5997%；弃权21,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0726%。 中小股东总表决情况：同意1,079,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.7224%；反对1,368,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.4031%；弃权21,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8745%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由安徽天禾律师事务所费林森律师、盛建平律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第一次临时股东会决议； 2、安徽天禾律师事务所《关于安徽安利材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会 二〇二五年八月五日 中财网
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