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星昊医药(430017):2025年第一次职工代表大会决议
| 时间：2025年08月05日 00:01:29 中财网 |
北京星昊医药股份有限公司
2025年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2025年 8月 4日
2. 会议召开地点：公司会议
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年 7月 17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：于正芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表 33人，出席和授权出席职工代表 33人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于免去王玄职工代表监事的议案》
1.议案内容：
| 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合北京星昊医药股份 |
| 有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，同时对公司章程进行修订。公司分别于2025年7月 17日召开的第七届董事会第二次会议，2025年8月4日召开2025年第三次临时 股东会审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 公司将不再设置监事会，因此免去王玄女士的职工代表监事职务，但其继续 担任公司销售内勤职务。 |
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，职工代表无需回避表决。4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件目录
北京星昊医药股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议。
北京星昊医药股份有限公司
董事会
2025年 8月 5日
中财网