中颖电子(300327):修订《公司章程》等相关制度并办理工商变更登记
关于修订《公司章程》等相关制度并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月4日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，同日召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 《公司章程》修订情况 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对现行《公司章程》进行修订。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的《中颖电子股份有限公司章程》及《章程修订对照表》。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，提请公司股东大会授权公司经营层办理工商变更手续及《公司章程》修订备案事宜。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 二、 公司部分治理制度修订和废止情况 根据《公司章程》的修订，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情况，修订及废止了公司部分治理制度，具体情况如下：
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《公司治理相关制度修订对照表》以及相关制度。本议案中部分治理制度尚需提交股东会审议。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》及废止《监事会议事规则》需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 三、 备查文件 1、第五届董事会第十九次会议决议； 2、第五届监事会第十四次会议决议； 特此公告 中颖电子股份有限公司 董事会 2025年8月5日 中财网
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