邦彦技术(688132):第四届董事会第四次会议决议
邦彦技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年8月5日采用通讯表决的方式召开。全体董事一致同意本次会议豁免《公司法》以及《公司章程》所要求之会议通知时限要求，且不会以任何途径及方式向相关部门及机关申请撤销公司本次临时董事会的决议。公司以邮件等通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长祝国胜主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事胡霞、李晶晶回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》。 （二）审议通过《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事胡霞、李晶晶回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《邦彦技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。 （三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年员工持股计划相关事宜的议案》 5 0 0 表决结果：票同意，票反对，票弃权。关联董事胡霞、李晶晶回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。 （四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 2025 （五）审议通过《关于提请召开公司 年第三次临时股东会的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 特此公告。 邦彦技术股份有限公司董事会 2025年8月6日 中财网
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