楚江新材(002171):“楚江转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额20%
安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于“楚江转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份 总额20%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、累计转股情况：截至2025年8月5日，累计16,781,618张“楚 江转债”已转换成“楚江新材”股票，累计转股数量为274,747,775股，占可转债转股前公司已发行股份总额1,333,667,825股的20.60%。 2、前次转股累计达到10%的情况：公司于2024年12月4日在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于“楚江转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告》（公告编号：2024－136）。截至2024年12月2日，累计8,174,050张“楚 江转债”已转换成“楚江新材”股票，累计转股数量为133,640,693股，占可转债转股前公司已发行股份总额 1,333,667,825 股的10.02%。 3、未转股的可转债余额：截至 2025年 8月 5日，公司尚有 1,518,382张“楚江转债”尚未转股，占可转债发行总量的8.30%。 一、“楚江转债”的基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353号”文核准， 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新 材”）于2020年6月4日公开发行了1,830万张可转换公司债券，每 张面值100元，发行总额18.30亿元，期限六年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所“深证上[2020]532号”文同意，公司可转换 公司债券于2020年6月23日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称 “楚江转债”，债券代码“128109”。 （三）可转债转股期限 根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，公司本次可 转债转股期自可转债发行结束之日（2020年6月10日）满六个月后 的第一个交易日（2020年12月10日）起至可转债到期日（2026年6 月3日）止。 （四）可转债转股价格调整情况 本次发行可转债的初始转股价格为8.73元/股，经调整后的最新 转股价格为6.10元/股。历次转股价格调整情况如下：
公司于 2024年 12月 4日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于“楚江转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告》（公告编号：2024－136）。 截至2024年12月2日，累计8,174,050张“楚江转债”已转换成“楚 江新材”股票，累计转股数量为133,640,693股，占可转债转股前公司已发行股份总额 1,333,667,825 股的10.02%。 三、本次转股情况 “楚江转债”于2020年12月10日开始转股，可转债开始转股前 公司已发行股份总额为1,333,667,825股。 截至2025年8月5日，累计16,781,618张“楚江转债”已转换 成“楚江新材”股票，累计转股数量为274,747,775股，占可转债转股前公司已发行股份总额1,333,667,825股的20.60%。 截至2025年8月5日，公司尚有1,518,382张“楚江转债”尚未 转股，占可转债发行总量的8.30%。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年 8月5日“楚江新材”股本结构表； 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年 8月5日“楚江转债”股本结构表。 特此公告。 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二五年八月七日 中财网
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