安宁股份(002978):第六届董事会第二十五次会议决议
四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 1、董事会通知时间、方式：2025年7月31日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2025年8月5日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：董事刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。 同意公司修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，废止《公司章程》附件《监事会议事规则》。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告摘要》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。 同意公司于2025年8月22日召开公司2025年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第六届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2025年8月6日 中财网
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