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安宁股份(002978):第六届董事会第二十五次会议决议
| 时间：2025年08月06日 16:16:20 中财网 |
四川安宁铁钛股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
1、董事会通知时间、方式：2025年7月31日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。
2、董事会召开时间：2025年8月5日。
3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：董事刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。
5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。
6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。
7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
同意公司修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，废止《公司章程》附件《监事会议事规则》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告摘要》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
同意公司于2025年8月22日召开公司2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2025年8月6日
中财网