莱斯信息(688631):莱斯信息2025年第三次临时股东大会会议资料
2025年第三次临时股东大会 会议资料 2025年8月 目录 2025年第三次临时股东大会会议须知........................1 2025年第三次临时股东大会会议议程........................3 2025年第三次临时股东大会会议议案........................6 议案一 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案........6 议案二 关于修订部分公司治理制度的议案................7 议案三 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的 议案..................................................8 议案四 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议 案....................................................9 南京莱斯信息技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。 三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证原件、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、股票账户卡原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。 四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 五、股东大会推举计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推举代表当场公布表决结果。 六、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 九、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 十、股东及股东代理人要求发言应于股东大会召开前一天向公司进行登记，会议将根据登记的名单和顺序情况安排发言，发言需说明股东名称及所持股份总数，围绕本次股东大会的议题，简明扼要，时间不超过3分钟。超出议题范围或欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。 十一、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言；在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 十二、主持人将安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年7月30日发布于上海证券交易所网站的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。 十五、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 南京莱斯信息技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1.现场会议时间：2025年8月14日（星期四）下午15:00 2.现场会议地点：江苏省南京市秦淮区永智路8号南京莱斯信息技术股份有限公司第一会议室（1307） 3.会议召集人：公司董事会 4.会议主持人：董事长周菲女士 5. 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 6.网络投票的系统、起止时间和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年8月14日至2025年8月14日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程： (一)参会人员签到、领取会议资料。 (二)主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及其所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员、见证律师。 (三)宣读股东大会会议须知。 (四)推举本次会议计票人和监票人。 (五)逐项审议会议各项议案。
(七)股东及股东代理人对各项议案投票表决。 (八)计票人、监票人统计表决情况。 (九)汇总网络投票与现场投票表决结果。 (十)主持人宣布股东大会表决结果及股东大会决议。 (十一)见证律师宣读法律意见书。 (十二)签署会议文件。 (十三)主持人宣布本次股东大会结束。 南京莱斯信息技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议议案 议案一 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代理人： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定，以及中国证监会发布《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》公告有关要求，结合南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会三年任期已届满，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，依据相关规则对《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中监事会相关条款及其他条款进行相应修订，《南京莱斯信息技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在公司选举第六届董事会审计委员会之前，公司第五届监事会继续遵守原有制度中关于监事会的规定。 《公司章程》本次修订的有关具体内容详见公司于2025年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033），同时提请股东大会授权董事会指派公司相关人员办理涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，变更内容以注册登记机关最终核准的内容为准。 本议案已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。 南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 2025年8月14日 议案二 关于修订部分公司治理制度的议案 各位股东及股东代理人： 为进一步促进公司规范运作，优化内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订公司部分治理制度，请逐项审议，具体情况如下：
本议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。 南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 2025年8月14日 议案三 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议 案 各位股东及股东代理人： 鉴于公司第五届董事会董事任期将于2025年8月18日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件及《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》《南京莱斯信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名和董事会提名委员会资格审查，现拟选举周菲、程先峰、王旭、李虹、王超为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 候选人简历请详见公司于2025年7月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。 本议案共有5项子议案： 1、选举周菲为非独立董事； 2、选举程先峰为非独立董事； 3、选举王旭为非独立董事； 4、选举李虹为非独立董事； 5、选举王超为非独立董事。 本议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。 南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 2025年8月14日 议案四 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案 各位股东及股东代理人： 鉴于公司第五届董事会董事任期将于2025年8月18日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件及《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》《南京莱斯信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名和董事会提名委员会资格审查，现拟选举周柯、任刚、周月书为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历等情况详见附件。 候选人简历请详见公司于2025年7月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。 本议案共有3项子议案： 1、选举周柯为独立董事； 2、选举任刚为独立董事； 3、选举周月书为独立董事。 本议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。 南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 2025年8月14日 中财网
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