昇兴股份(002752):2025年第一次临时股东大会决议
昇兴集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中，本次股东大会现场会议于 2025年 8月 6日下午 14:00在福建省福州市经济技术开发区经一路 1号公司会议室召开；本次股东大会的网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 8月 6日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 8月 6日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长林永保先生主持。出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 171人，代表股份 634,974,423股，占公司股份总数（976,918,468股）的比例为 64.9977%。其中：(1)出席现场会议的股东共 5人，代表股份 627,472,405股，占公司股份总数的比例为 64.2298%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 166人，代表股份 7,502,018股，占公司股份总数的比例为 0.7679%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 169人，代表股份 11,557,550股，占公司股份总数的比例为 1.1831%。 公司董事、部分监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议，其中部分董事系通过视频通讯方式列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》等有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议和表决情况 经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议： (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果如下：
(二)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果如下：
(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果如下：
(四)审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》，表决结果如下：
(五)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果如下：
(六)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果如下：
(七)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果如下：
(八)审议通过《关于修订<未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划>的议案》，表决结果如下：
(九)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 本次会议由福建至理律师事务所陈禄生律师、林静律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、《昇兴集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议》； 2、《福建至理律师事务所关于昇兴集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 昇兴集团股份有限公司董事会 2025年 8月 7日 中财网
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