杰瑞股份(002353):半年报董事会决议
第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月6日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年7月26日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李慧涛先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了： 一、审议并通过《2025年半年度报告及摘要》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。 本事项已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，并提请董事会审议。 2025年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议并通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议并通过《2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定。监事会对该利润分配方案发表了明确同意的意见。 方案内容与监事会意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 2025年8月6日 中财网
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