*ST原尚(603813):广东原尚物流股份有限公司关于修订《公司章程》

时间：2025年08月06日 17:26:06 中财网

原标题:*ST原尚:广东原尚物流股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：603813 证券简称：*ST原尚 公告编号：2025-060
广东原尚物流股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2025年8月6日，广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟增设职工董事，故对《广东原尚物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订。

具体修订内容对照如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第一百零五条非职工董事由 股东会选举或者更换，并可在任期 届满前由股东会解除其职务，董事 任期三年。任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本 届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董 事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和本章程 的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他 高级管理人员兼任，但兼任总经理 或者其他高级管理人员职务的董 事以及由职工代表担任的董事，总 计不得超过公司董事总数的1/2。	第一百零五条非职工董事由股东会 选举或者更换，并可在任期届满前由股东 会解除其职务，董事任期三年。任期届满 可连选连任。董事任期从就任之日起计 算，至本届董事会任期届满时为止。董事 任期届满未及时改选，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和本章程的规定，履行董事职 务。 董事可以由总经理或者其他高级管 理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及由职工代表担 任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。董事会中的职工代表由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式
	民主选举产生，无需提交股东会审议。
第一百一十四条董事会由五 名董事组成，设董事长一人，可以 设副董事长。董事长和副董事长由 董事会以全体董事的过半数选举 产生。董事会成员中包括两名独立 董事。	第一百一十四条董事会由五名董事 组成，设董事长一人，可以设副董事长。 董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。董事会成员中包括两 名独立董事和一名职工代表董事。

除上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。

上述事项尚须提交股东会以特别决议审议批准，公司董事会将提请股东会授权公司管理层办理工商备案手续。公司将于股东会审议通过后及时办理《公司章程》的备案手续。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2025 8 6
年月日