复旦复华(600624):上海复旦复华科技股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议
上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日以通讯方式召开公司第十一届董事会第十四次会议，本次会议的通知和资料已于2025年7月28日发送给全体董事。公司董事会成员7名，实际参与表决7名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项： 1.关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案 详见公司公告临2025-038《上海复旦复华科技股份有限公司关于取消监事会暨修改<公司章程>的公告》。 同意7票，弃权0票，反对0票 本议案须经股东大会审议通过。 2.关于修改部分公司制度的议案 详见公司公告临2025-039《上海复旦复华科技股份有限公司关于修改部分公司制度的公告》。 同意7票，弃权0票，反对0票 本议案须经股东大会审议通过。 3.关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 详见公司公告临2025-040《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 同意7票，弃权0票，反对0票 特此公告。 上海复旦复华科技股份有限公司董事会 2025年8月7日 中财网
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