峨眉山Ａ(000888):半年报董事会决议
峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百四十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第一百四十八次会议于2025年8月5日在公司会议室召开。 会议通知于2025年7月31日以书面、通信方式发出。本次会议 应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。会议由董事长许 拉弟主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股 份有限公司2025年半年度报告全文》《峨眉山旅游股份有限公 司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-46）。 （二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025年 半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号： 2025-47）。 （三）审议通过《关于变更德宏州天祥旅游开发有限公司章 程的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更德宏 州天祥旅游开发有限公司章程的公告》（公告编号：2025-48）。 （四）审议通过《关于注销马边峨眉雪芽茶业分公司的议案》 根据马边彝族自治县优化荣丁镇粮油示范园产业的规划布 局，按照公司整体安排，经本次董事会审议通过后，公司将注销 峨眉山旅游股份有限公司马边峨眉雪芽茶业分公司。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此 议案。 （五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》 公司将使用最高不超过 11,000.00万元的暂时闲置募集资 金购买安全性高、流动性好的存款类产品或保本型理财产品，产 品期限不超过12个月。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-49）。 （六）审议通过《关于不再与峨眉山途乐旅行社有限公司续 签委托经营合同的议案》 因公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司 子公司途乐旅行社自2025年6月1日起已停止营业，并将依法 启动清算及注销程序。因此,公司与四川省峨眉山乐山大佛旅游 集团有限公司就旅行社业务已不构成同业竞争关系，公司不再与 途乐旅行社续签委托经营管理合同。 关联董事许拉弟、童建明回避表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 三、备查文件 1.第五届董事会第一百四十八次会议决议； 2.董事会审计委员会审核意见； 3.审计委员会决议； 4.战略与可持续发展（ESG）委员会决议。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2025年8月7日 中财网
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