[收购]抚顺特钢(600399):抚顺特钢：关于宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司要约收购公司股份的申报公告
抚顺特殊钢股份有限公司 关于宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 要约收购公司股份的申报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?预受要约申报代码：770001 ?申报简称：抚钢收购 ?要约收购支付方式：现金 ?要约收购价格：5.60元/股 ?要约收购数量：部分要约，拟收购数量为98,605,000股，占 公司已发行股份总数的5.00% ?要约收购有效期：2025年8月12日至2025年9月10日 ?要约收购期届满后，过户清算手续办理时间另行公告 ?投资者欲了解本次要约收购详情，应阅读公司于2025年8月 7日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《抚顺特殊钢股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要 约收购报告书》”）全文 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到宁波梅 山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司（以下简称“锦程沙洲”或 “收购人”）发来的《要约收购报告书》等文件，现就收购人要约收购的有关事项作出申报公告如下： 一、本次要约收购申报的有关事项 （一）要约收购的提示 《要约收购报告书》披露后30日内，公司将在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）发布三次要约收购提示性公告。 （二）要约收购情况 1、被收购公司名称：抚顺特殊钢股份有限公司 2、被收购公司股票简称：抚顺特钢 3、被收购公司股票代码：600399 4、收购股份种类：人民币普通股（A股） 5、预定收购的股份数量：98,605,000股 6、预定收购股份占抚顺特钢总股本比例：5.00% 7、支付方式：现金 8、要约收购价格：5.60元/股 9、要约价格的计算基础：要约收购报告书摘要提示性公告日前 30个交易日内，抚顺特钢股票的每日加权平均价格的算术平均值为 5.36元/股。要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内，收购人 及其一致行动人未买入抚顺特钢股票。经综合考虑，收购人确定要约价格为5.60元/股，不低于本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 30个交易日内上市公司股票的每日加权平均价格的算术平均值，亦 不低于本次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内收购人取 得该种股票所支付的最高价格，符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定 10、要约收购有效期：2025年8月12日至2025年9月10日 （三）受要约人预受要约的方式和程序 1、申报代码：770001 2、申报简称：抚钢收购 3、要约收购有效期限内，被收购公司的股东依法申请预受要约 或撤回预受要约的，可以按照下列程序办理： （1）预受要约申报。股东应当在要约收购有效期内每个交易日 的交易时间内，通过其指定交易的证券公司办理有关申报手续。申报方向：预受要约应当申报卖出。预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准。 股东在申报预受要约的当日申报卖出已预受股份的，卖出申报有 效，但卖出申报未成交部分计入有效预受申报。 有效预受要约的股份将由中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）予以临时保管。股份在临时保管期间，股东不得再行转让该部分股份。 （2）股东撤回预受要约。预受要约股份申请撤回预受要约的， 应当在要约收购期限届满3个交易日前每个交易日的交易时间内，通 过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份撤回预受 要约事宜。中国结算上海分公司予以临时保管根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。 已预受要约的股份将于撤回申报的次日解除临时保管，并可以进 行转让。若申报撤回预受要约数量大于已预受股份（含当日预受）数量，则超出部分无效，剩余撤回申报有效。 在要约收购期限届满前3个交易日内，预受股东不得撤回其对要 约的接受。 （3）被收购公司股票停牌期间，公司股东仍可办理有关预受要 约或撤回预受要约的申报手续。 （4）收购要约有效期限内，收购人变更收购要约条件的，原要 约预受无效，股东拟接受变更后的要约的，应当重新申报预受要约。 （5）要约收购期届满后，若预受要约股份的数量不高于 98,605,000股（占抚顺特钢股份总数的5%），则收购人按照收购要 约约定的条件购买被股东预受的股份；若预受要约股份的数量超过 98,605,000股（占抚顺特钢股份总数的5%），收购人按照同等比例 收购预受要约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股份数×（98,605,000股÷要 约期间所有股东预受要约的股份总数）。 收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的 处理将按照登记结算公司上海分公司权益分派中零碎股的处理办法 处理。 二、要约收购期间的交易 被收购公司股票在要约收购期间正常交易。 三、要约收购手续费 本次要约收购有效期届满后，转受让双方后续办理股份过户登记 手续时，所涉及的税费项目及标准参照A股交易执行。 四、要约收购的清算 本次要约收购有效期届满后，公司将另行发布要约收购结果公告、 要约收购清算公告（如有股份接受要约），请投资者关注要约收购资金发放日。 五、联系方式 联系部门：公司董事会办公室 联系地址：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 联系电话：024-56678441 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二五年八月七日 中财网
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