利通电子:603629：利通电子第三届董事会第二十一次会议决议
江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年8月6日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2025年8月2日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一：关于《补选非独立董事》的议案 议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。 议案二：关于《聘任高级管理人员》的议案 议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 议案三：关于《召开 2025年第二次临时股东会》的通知 议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》特此公告。 江苏利通电子股份有限公司董事会 2025年8月7日 中财网
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