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瑞鹄模具(002997):2025年第二次临时股东大会决议
| 时间：2025年08月06日 18:25:28 中财网 |
瑞鹄汽车模具股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会； 2.会议主持人：公司董事长柴震先生；
3.现场会议召开时间：2025年8月6日（星期三）14:30；
4.现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025 年8月6日上午9:15，结束时间为2025年8月6日下午15:00。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东共262人，代表股份91,935,670股，占上市公司有表决权总股份的43.9208％。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东2人，代表股份62,796,600股，占上市公司有表决权总股份的30.0001％。
（2）通过网络投票系统投票的股东共260人，代表股份29,139,070股，占上市公司有表决权总股份的13.9207％。
2.中小投资者出席会议的情况
中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计260人，代表股份2,139,170股，占上市公司有表决权总股份的1.0220％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计增加的议案》 表决结果：同意64,731,570股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6857％； 反对197,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3048％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0095％。
股东芜湖奇瑞科技有限公司已回避表决。
其中中小投资者表决情况：
同意1,935,070股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.4589％；反对197,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.2513％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2898％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
(二) 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意91,779,370股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8300％； 反对148,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1614％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0086％。
其中中小投资者表决情况：
同意1,982,870股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.6934％；反对148,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.9373％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3693％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
(三)逐项审议通过《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》
1、关于修订《公司股东会议事规则》的议案
表决结果：同意91,588,326股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6222％；反对339,444股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3692％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0086％。
其中中小投资者表决情况：
同意1,791,826股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.7627％；反对339,444股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.8680％；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3693％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
2、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
表决结果：同意91,587,926股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6218％；反对339,644股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3694％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0088％。
其中中小投资者表决情况：
同意1,791,426股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.7440％；反对339,644股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.8774％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3787％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
3、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意91,587,426股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6212％；反对340,044股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3699％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0089％。
其中中小投资者表决情况：
同意1,790,926股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.7206％；反对340,044股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.8961％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3833％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
4、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
表决结果：同意91,590,026股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6240％；反对337,644股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3673％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0087％。
其中中小投资者表决情况：
同意1,793,526股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.8421％；反对337,644股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.7839％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3740％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
5、关于修订《公司对外投资管理办法》的议案
表决结果：同意91,587,426股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6212％；反对337,644股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3673％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0115％。
其中中小投资者表决情况：
同意1,790,926股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.7206％；反对337,644股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.7839％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4955％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
6、关于修订《公司对外担保管理办法》的议案
表决结果：同意91,541,126股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5708％；反对386,544股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4205％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0087％。
其中中小投资者表决情况：
同意1,744,626股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.5562％；反对386,544股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的18.0698％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3740％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
7、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
表决结果：同意91,587,926股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6218％；反对340,244股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3701％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0082％。
其中中小投资者表决情况：
同意1,791,426股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.7440％；反对340,244股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.9054％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3506％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
8、关于修订《公司累积投票实施细则》的议案
表决结果：同意91,590,026股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6240％；反对337,644股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3673％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0087％。
其中中小投资者表决情况：
同意1,793,526股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.8421％；反对337,644股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.7839％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3740％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所路璐律师、张圣琦律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.公司2025年第二次临时股东大会决议；
2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2025年8月6日
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