苏常柴Ａ(000570):董事会2025年第五次临时会议决议
常柴股份有限公司 董事会2025年第五次临时会议决议公告 常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025年第五次临 时会议于 2025年 8月 6日以现场方式召开，会议通知于 2025年 8月4日送达各位董事。会议由董事长沈喆先生主持，会议应到 9名董事，实到 9名，为沈喆、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于选举公司董事长的议案》； 公司董事会选举沈喆先生为公司董事长。 表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《关于完成补选非独立董事、选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-036）。 （二）《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。 董事会同意对专门委员会成员调整如下：
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《关于完成补选非独立董事、选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-036）。 三、备查文件 1、《董事会 2025年第五次临时会议决议》。 常柴股份有限公司 董事会 2025年 8月 7日 中财网
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