蠡湖股份(300694):召开2025年第一次临时股东大会的通知
无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2025年 8月 6日召开，决定于 2025年 8月 22日下午 2时 30分召开公司 2025年第一次临时股东大会，会议具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。提议召开本次股东大会的议案已经由公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2025年 8月 22日（星期五）下午 2时 30分； （2）网络投票时间：2025年 8月 22日 9:15—15:00，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 8月 22日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2025年 8月 22日 9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2025年 8月 22日（星期五） 7、出席会议的对象： （1）截至 2025年 8月 15日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东）； （2）本公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司会议见证律师及其他人员。 8、现场会议地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2号公司六楼会议室 9、会议主持人：副董事长王洪其先生 二、会议审议事项 （一）本次股东大会提案名称及编码表 （注：本次股东大会不设置“总议案”）
（三）上述提案 1.00、提案 2.00需采用累积投票方式选举董事，应选非独立董事 3名，独立董事 3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议，股东大会方可进行表决。 （四）上述提案 3.00、4.00、5.00为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 （五）为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述提案 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。 三、现场会议登记事项 （一）登记方式： 1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续； 2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续； 3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式（0510-85618988）登记（须在 2025年 8月 21日 17:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。 （二）登记时间：2025年 8月 21日前的上午 8:30-11:30，14:30-17:00。 （三）登记地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2号公司董事会办公室 （四）会议联系方式： 联系人：姚楠 电 话：0510-85618806 传 真：0510-85618988（传真函上请注明“股东大会”字样） 地 址：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2号公司董事会办公室 电子邮箱：zqb@chinalihu.com （五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 （六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。 （七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体流程详见附件一。 五、备查文件 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。 特此公告。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会 二〇二五年八月七日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350694”； 投票简称为“蠡湖投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”“反对”或“弃权”。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年 8月 22日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 8月 22日上午 9:15，结束时间为 2025年 8月 22日 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表 （单位/个附件二： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表 （单位/个人）出席无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会，并按照本人以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人持股数量及股份性质： 委托人股东账户： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日 委托单位名称（公章）及法定代表人签名： 委托日期： 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。 附件三： 参会回执 致：无锡蠡湖增压技术股份有限公司 本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2025年 8月 22日（星期五）下午 2:30举行的无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会。 股东姓名（名称）： 身份证号码（营业执照号码）： 联系电话： 证券账户： 持股数量： 股 签署日期： 年 月 日 注： 1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件一）及提供受托人身份证复印件。 中财网
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